证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2022-023
债券代码：127042 债券简称：嘉美转债
嘉美食品包装（滁州）股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 23
日召开了第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于召开 2022 年第一次临
时股东大会的议案》，具体内容如下：
一、 召开会议的基本情况
议通过，召集程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定。
（以下简称“交易系统”）进行网络投票的具体时间为 2022 年 3 月 15 日上午
投票的具体时间为：2022 年 3 月 15 日上午 09:15 至 15:00 期间的任意时间。
开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的
投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
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公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
二、 会议审议事项
（1）《关于调整部分募投项目拟投入金额及新增募投项目的议案》
（2）《关于补选公司董事的议案》
（1）上述议案已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详
见公司于 2022 年 2 月 24 日刊登在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http：
//www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（2）公司将对以上议案中小投资者表决情况单独计票并予以披露。中小投
资者是指除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，且
不包括持有公司股份的董事、监事和高级管理人员。
三、 议案编码
表 1 2022 年第一次临时股东大会议案编码一览表
备注
议案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
非累积投票提案
案》
四、 现场会议登记方法
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书面信函送达地址：安徽省滁州市琅琊区芜湖东路 189 号。信函上请注明
“嘉美包装 2022 年第一次临时股东大会”字样。
邮编：239000
联系电话：0550-6821910
传真号码：0550-6821930
邮箱地址：jiamei@chinafoodpack.com
（1）法人股东登记：符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，
需持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人身份证明书和本人
有效身份证件办理登记：委托代理人出席会议的，代理人需持书面授权委托书
（请详见附件二）、营业执照复印件（加盖公章）、代理人本人身份证、法人股
东账户卡、法定代表人身份证复印件办理登记。
（2）自然人股东登记：符合出席条件的自然人股东，需持本人有效身份证
件，股票账户卡办理登记：自然人委托代理人出席会议的，代理人需持有代理
人有效身份证件、书面授权委托书（请详见附件二）、委托人股票账户卡、委托
人有效身份证件办理登记。
（3）拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的登记表（请见附
件三）采取直接送达、电子邮件、邮戳或传真送达方式于规定的登记时间内进
行确认登记。上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，
法人股东登记材料复印件须加盖公章。不接受电话登记。
（4）注意事项：出席会议的股东或股东代理人请务必于会前 30 分钟携带
相关证件的原件到现场办理签到登记手续，以便签到入场。本次股东大会不接
受会议当天现场登记，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
（1）联系人：陈强，张素会 （2）电话：0550-6821910
（3）传真：0550-6821930 （4）电子邮件：jiamei@chinafoodpack.com
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通等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将通过交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形
式的投票平台，公司股东可以通过网络投票平台参加网络投票。参加网络投票
的具体操作流程见附件一《参加网络投票的具体操作流程》。
六、备查文件
公司第二届董事会第十七次会议决议
七、相关附件
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
附件二：《授权委托书》
附件三：《嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 2022 年第一次临时股东大
会参会登记表》
特此公告。
嘉美食品包装（滁州）股份有限公司
董事会
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附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如
股东先对具体提案投票表決，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提
案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准：如先对总议
案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联投
票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件二：
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本公司（本人）出席嘉美食品包装（滁
州）股份有限公司 2022 年 3 月 15 日召开的 2022 年第一次临时股东大会，并代
表本公司（本人）依照以下指示对下列议案投票。代为行使表决权，表决议案
附后。
上述委托代理人有权代表委托人对嘉美食品包装（滁 州）股份有限公司
本公司（本人）进行表决，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。
备注 表决情况
议案
提案名称 该列打勾的栏 同 反 弃
编码
目可以投票 意 对 权
非累积投票提案
《关于调整部分募投项目拟投入金额及新增
募投项目的议案》
注：请在“同意”、“反对”“弃权”栏之一打“√”每一个议案，只能选填一项表决类型，不
选或者多选视为无效。如委托人未作出明确投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
委托人签名（盖章）：
委托人持股数量：
委托人身份证号码/统一社会信用代码：
委托人深圳股票账户卡号码：
受托人签名：
受托人身份证号码（其他有效证件号码）：
委托日期： 年 月 日，委托期限自本授权委托书签署日起至本次股东大会结
束时止。
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附件三：
嘉美食品包装（滁州）股份有限公司
单位名称/姓名
身份证号码/统一社会信用代码
代理人姓名（如适用）
代理人身份证号码（如适用）
股东账号
持股数量
股份性质
联系电话
电子邮箱
联系地址
备注事项
注：截至本次股权登记日 2022 年 3 月 10 日下午 15：00 交易结束时在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。
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