证券代码：300270 证券简称：中威电子 公告编号：2022-003
杭州中威电子股份有限公司
本 公 司及 监 事会 全 体成员 保 证信 息 披露 内 容的真 实 、准 确 和完 整 ，没有 虚 假记 载 ，误 导
性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议通知于 2022 年 2 月 18
日以电子邮件形式送达公司全体监事，会议于 2022 年 2 月 23 日 11:00 在公司会议室以现场表决方式召开。
本次监事会应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席郭红玲女士主持，董事会秘书列席了会议。
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
鉴于目前向特定对象发行股票工作正在推进中，且本次向特定对象发行股票决议有效期已临近，为确
保本次向特定对象发行股票工作的顺利推进，公司董事会提请股东大会将本次向特定对象发行股票事项决
议有效期自前次决议有效期届满之日起延长 12 个月，即延长至 2023 年 3 月 11 日。除延长上述有效期外，
公司本次向特定对象发行股票方案的其他内容保持不变。监事会认为：延长公司本次向特定对象发行股票
事项决议有效期不会对公司的生产经营活动产生实质性影响，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利
益的情形。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意票数占总票数的 100%。
《关于延长公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票决议有效期及相关授权有效期的公告》的具体内容
详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
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