证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临 2022-021
云南云天化股份有限公司
第八届董事会第四十三次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 全体董事参与表决
一、董事会会议召开情况
云南云天化股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第
四十三次（临时）会议通知于 2022 年 2 月 18 日以送达、邮件等方式
通知全体董事及相关人员。会议于 2022 年 2 月 23 日以通讯表决的方
式召开。应当参与表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人，符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于按持股
比例向参股公司融资业务提供担保暨关联交易的议案》。
为缓解参股公司融资压力，提高融资效率，同意公司按 40%的持
股比例为参股公司内蒙古大地云天化工有限公司（以下简称“大地云
天”）的 6.1 亿元金融机构借款中的 2.44 亿元借款提供连带责任担保，
大地云天其他股东方按照持股比例提供担保或反担保，担保期限为 1
年，各股东均不收取担保费。
关联董事钟德红先生对该议案回避表决。
该议案尚须提交公司股东大会审议。
详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （ http://www.sse.com.cn ） 公 司 临
（二）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司及
子公司开展期货套期保值业务的议案》。
为平抑公司生产原料、产品和商贸商品价格波动对公司经营产生
的不确定性影响，同意公司及公司子公司对煤炭、甲醇、尿素、大豆、
玉米、油脂（棕榈油、豆油、菜籽油等）、粕类（豆粕）等品种继续
通过期货及期权工具开展套期保值业务，有效期为董事会审议通过后
详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （ http://www.sse.com.cn ） 公 司 临
（三）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修改〈公
司章程〉的议案》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （ http://www.sse.com.cn ） 公 司 临
（四）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于召开 2022
年第三次临时股东大会的议案》。
详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （ http://www.sse.com.cn ） 公 司 临
特此公告。
云南云天化股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
