证券代码：300188 证券简称： 美亚柏科 公告编号：2022-09
厦门市美亚柏科信息股份有限公司
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厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”或“美亚柏科”）于
审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》。2021
年 5 月至今，公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）
中 81 名原激励对象因离职，已不符合股权激励条件；公司于 2021 年 8 月完成监
事会换届选举，许光锋先生当选公司第五届监事会职工代表监事，因许光锋先生
为公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划的激励对象，根据《公司法》、
《深
圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》等法律法规、规范性文
件及公司《2019 年股票期权与限制性股票激励计划(草案）》的相关规定，公司监
事不得成为股权激励对象；公司 3 名股权激励对象因个人原因，申请退出激励计
划。综合以上原因，根据公司《2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》
等相关规定，公司董事会拟对上述 85 名不符合股权激励条件及申请退出激励计划
的激励对象已获授尚未行权的股票期权进行注销，已获授尚未解除限售的限制性
股票进行回购注销。现将具体内容公告如下：
一、2019 年股票期权与限制性股票激励计划实施简述
股票期权与限制性股票激励计划(草案）>及其摘要》(以下简称“《激励计划（草
案）》”)、
《2019 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》
（以下简
称“《股权激励考核管理办法》”）、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激
励计划相关事宜的议案》等事项；公司第四届监事会第六次会议审议了上述事项，
并对本次股权激励计划首次授予激励对象名单进行了核实；公司独立董事就本次
股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的
情形发表了同意的独立意见。
和职务在公司内部 OA 办公系统及内部邮件系统进行了公示。监事会对公示情况发
布了核查意见，并于 2019 年 4 月 9 日，发布了《监事会关于 2019 年股票期权与
限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
期权与限制性股票激励计划(草案）>及其摘要》、
《2019 年股票期权与限制性股票
激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划
相关事宜的议案》等事项。
八次会议，审议通过了《关于调整 2019 年股票期权与限制性股票激励计划首次授
予激励对象名单、授予数量及授予价格的议案》和《关于向激励对象首次授予股
票期权与限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。监事会
对首次授予部分激励对象调整后的名单进行核实并发表了核查意见。
计划首次授予登记完成的公告》，2019 年 6 月 11 日完成了本激励计划股票期权和
限制性股票首次授予工作。
次会议，2019 年 8 月 2 日公司召开第一次临时股东大会，审议通过了《关于注销
部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》。该部分股票期权/限制性股票
已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销/回购注销手续。
十一次会议，2019 年 10 月 16 日召开 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了
《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》。该部分股票期权/
限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销/回购注销
手续。
次会议，审议通过了《关于向激励对象授予 2019 年股票期权与限制性股票激励计
划预留权益的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。监事会对预留权
益授予部分激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
制性股票授予登记完成的公告》；2020 年 2 月 26 日，公司发布了《关于 2019 年
股权激励计划预留部分股票期权授予登记完成的提示性公告》，2020 年 2 月 26 日
完成了本激励计划预留部分股票期权和限制性股票授予工作。
会第十五次会议，2020 年 4 月 21 日召开 2019 年年度股东大会，审议通过了《关
于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》，该部分股票期权/限制
性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销/回购注销手续。
七次会议审议通过了《关于调整股票期权行权价格的议案》，公司独立董事对相关
事项发表了独立意见。2020 年 6 月 16 日, 首次授予部分限制性股票第一个解锁
期解锁股份上市流通、首次授予部分股票期权第一个可行权期可行权。
会第十八次会议，2020 年 12 月 14 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通
过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》。该部分股票期
权/限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销/回购注
销手续。
会第二十次会议，2020年12月14日召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》。该部分股票期权/
限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销/回购注销
手续。
第二十一会议，2021年4月20日召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于注销
部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》。该部分股票期权/限制性股票
已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销/回购注销手续。
第二十三会议，审议通过了《关于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划首
次授予部分第二个可行权/解除限售期条件成就的议案》、
《关于公司2019年股票期
权与限制性股票激励计划预留授予部分第一个可行权/解除限售期条件成就的议
案》、
《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》、
《关于注销2019
年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权期已授予未行权股票
期权的议案》和《关于调整股票期权行权价格的议案》，公司独立董事对此发表了
同意的独立意见。2021年8月27日，公司召开了2021年第一次临时股东大会，审议
通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》。
次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》，
并在报纸上刊登了《关于回购注销限制性股票的减资公告》。
二、本次注销股票期权和回购注销限制性股票的原因、数量、价格及资金来
源
（1）注销股票期权
根据公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，鉴
于65名获授股票期权的激励对象因离职及申请退出激励计划的原因，公司董事会
拟对其已获授但尚未行权的全部股票期权进行注销。本次注销的股票期权数量合
计为133,390份。其中首次授予的股票期权109,140份,预留授予的股票期权24,250
份。
（2）回购注销限制性股票
根据公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，鉴
于56名获授限制性股票的激励对象因离职、监事身份及申请退出激励计划的原因，
公司董事会拟对其已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。本次回购
注销的限制性股票数量合计为233,640股，占本公告发出日公司总股本的0.0289%，
其中首次授予的限制性股票205,890股,预留授予的限制性股票27,750股。
根据公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》
“第五章 激励计
划的具体内容”“（九）限制性股票回购与注销”的相关规定，在授予日后，若美
亚柏科发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股、派息等
影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票
的回购数量、回购价格做相应的调整。
自公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》限制性股票首次授
予及预留授予以来，公司实施了两次权益分派：2020年6月3日，公司实施了2019
年年度权益分派，向全体股东每10股派人民币现金0.9元（含税）。2021年6月18
日，公司实施了2020年年度权益分派，向全体股东每10股派人民币现金1.3元（含
税）
。除此之外，公司未发生其他影响限制性股票数量或价格的事项。
本次限制性股票回购注销不涉及回购数量调整，只涉及回购价格调整。派息
回购价格的调整方法如下：
P＝P0﹣V ，其中：P为调整后的回购价格，P0为调整前的授予价格；V 为每
股的派息额。
日，授予价格为8.55元/股，回购价格根据派息情况调整为：
P＝P0﹣V=8.55 元/股-0.09 元/股-0.13 元/股=8.33 元/股。
日，授予价格为10.69元/股，回购价格根据派息情况调整为：
P＝P0﹣V=10.69 元/股-0.09 元/股-0.13 元/股=10.47 元/股。
本次回购注销首次授予部分已获授尚未解除限售的限制性股票共205,890股，
回购价格为8.33元/股，回购资金为1,715,063.70元；回购注销预留授予部分已获
授尚未解除限售的限制性股票共27,750股，回购价格为10.47元/股，回购资金为
金。
三、本次回购注销后公司股权结构变化情况
本次变动前 本次变动 本次变动后
项目 增减（+、
数量 比例 -） 数量 比例
一、限售条件流通股/非流通股 199,399,481 24.70% -233,640 199,165,841 24.68%
高管锁定股 196,081,941 24.29% 0 196,081,941 24.30%
股权激励限售股 3,317,540 0.41% -233,640 3,083,900 0.38%
二、无限售条件流通股 607,723,388 75.30% 0 607,723,388 75.32%
三、总股本 807,122,869 100.00% -233,640 806,889,229 100.00%
备注：
中登公司深圳分公司）下发的股权登记日为2022年2月21日《发行人股本结构表》的数据，未
扣除公司尚在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理回购注销手续的28,860股限制
性股票；
准；
股本807,122,869股。
四、本次注销股票期权和回购注销限制性股票对公司的影响
不考虑正在办理回购注销手续的限制性股票及本公告发布后股票期权行权对
公司股本的影响，本次回购注销完成后，公司总股本将由当前总股本807,122,869
股减至806,889,229股。最终股本变化，以公司在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司办理完成回购注销手续后下发的数据为准。
本次注销股票期权和回购注销限制性股票事项不会对公司的财务、经营状况
和股权分布产生重大影响，不会影响公司管理团队的勤勉尽责，也不会影响公司
限制性股票激励计划的继续实施。
五、律师出具的专项意见
本所律师认为，除尚需提交公司股东大会审议批准外，公司本次注销已获得
现阶段必要的批准和授权，本次注销股票期权涉及的注销原因和数量以及本次回
购注销限制性股票涉及的回购原因和数量、回购价格和定价依据、回购资金来源
均符合《公司法》
《管理办法》
《激励计划》的有关规定，公司尚需按照《公司法》
的相关规定履行相应的减资程序和股份注销手续，并就本次注销及时履行信息披
露义务。
六、备查文件
书。
特此公告。
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