独立董事关于第五届董事会第六次会议相关
事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、
《关于在上市公司建
立独立董事制度的指导意见》、
《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》和《公
司独立董事制度》和《2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下
简称“本次激励计划”或《激励计划》）等相关要求和规定，作为厦门市美亚柏
科信息股份有限公司（以下简称“公司”或“美亚柏科”）的独立董事，本着对
公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，我们对公司第五届
董事会第六次会议审议的相关事项进行了认真核查，现就上述事项发表独立意见
如下：
一、关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的独立意见
经核查，本次回购注销事项涉及的注销/回购注销原因和数量、回购价格和
定价依据、回购资金来源、注销/回购注销程序均符合《激励计划》等相关规定。
该事项不会影响公司财务状况及公司股权分布，不存在损害公司及全体股东利益
的情形。我们同意公司本次注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票事项，
同意将上述议案提交公司股东大会审议。
独立董事：郝叶力、郑文元、陈少华
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