证券代码：300188 证券简称： 美亚柏科 公告编号：2022-08
厦门市美亚柏科信息股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 22
日下午以通讯会议的方式召开了第五届监事会第五次会议。会议通知于 2022 年
事 3 人，全体监事均亲自出席了本次会议。本次会议由监事会主席许光锋先生召
集和主持，会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
一、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议
案》
经审议，与会监事认为：公司根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2019
年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，对 85 名因不符合激
励条件及申请退出激励计划的原激励对象，已获授尚未行权的股票期权和已获授
尚未解除限售的限制性股票进行注销/回购注销。本次注销部分股票期权和回购
注销部分限制性股票事项的审议和决策程序符合相关规定，合法有效。同意对上
述原激励对象已获授尚未行权的股票期权进行注销，已获授尚未解除限售的限制
性股票进行回购注销。
《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》、
《关于回购注
销限制性股票的减资公告》、
《关于美亚柏科注销部分股票期权和回购注销部分限
制性股票之法律意见书》等相关内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业
板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
《关于回购注销限制性股票的减资公告》
同日刊登在《证券时报》等公司指定信息披露报刊。
该议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的非关联股东（包括股
东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。
该议案表决结果：3 名与会监事，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。获得通过。
二、备查文件
特此公告。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司监事会
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