证券代码：002397 证券简称：梦洁股份 公告编号：2022-009
湖南梦洁家纺股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）第六届董
事会第二次会议于 2022 年 2 月 22 日在湖南省长沙市麓谷高新区谷苑路 168 号 4
楼会议室召开，会议通知于 2022 年 2 月 16 日以专人递送、传真、电子邮件等方
式送达。应参加会议董事 11 人，实际参加会议董事 11 人，本次会议由董事长姜
天武先生主持，采取通讯表决的方式召开。股份公司监事及高级管理人员亦列席
了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章
程》的规定。
经与会董事认真讨论审议，本次会议以记名投票表决方式通过如下决议：
一、 以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《股份公司关
于向激励对象预留授予股票期权与限制性股票的议案》。
公司及本激励计划的预留授予激励对象均不存在相关规定及本激励计划规
定的不能授予或不得成为激励对象的情形。因此，董事会认为，激励计划预留授
予条件已经满足，同意向符合预留授予条件的 30 名激励对象授予 420 万份股票
期权，行权价格为 4.02 元/份；向符合预留授予条件的 1 名激励对象授予 80 万股
限制性股票，授予价格为 1.98 元/股。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，独立意见全文刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
《关于向激励对象预留授予股票期权与限制性股票的公告》（2022-011）详
见《证券时报》、《证 券 日 报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、 以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于终止
《关于终止 2021 年非公开发行 A 股股票事项的公告》
（2022-012）详见《证
券时报》、《证 券 日 报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、 以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《股份公司为
控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案》。
《关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的公告》（2022-013）详见
《证券时报》、《证 券 日 报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案需提交 2022 年第一次临时股东大会审议通过。
四、 以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《股份公司
该议案需提交 2022 年第一次临时股东大会审议通过。
五、 以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《股份公司提
请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。
《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》
（2022-014）详见《证券时
报》、《证 券 日 报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
湖南梦洁家纺股份有限公司 董事会
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