证券代码：603655 证券简称：朗博科技 公告编号：2022-009
常州朗博密封科技股份有限公司
关于第三届董事会聘用总经理
相关事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
常州朗博密封科技股份有限公司（以下简称“公司”或“朗博科技”）于 2022
年 2 月 23 日召开了公司第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司
高级管理人员的议案》。其中聘请戚淦超先生为公司总经理，任期三年，并于 2022
年 2 月 24 日发布了《常州朗博密封科技股份有限公司第三届董事会第一次会议
决议公告》。（具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
公司总经理戚淦超先生因未出席也未委托他人出席董事会审议 2020 年半年
度报告，也未对该定期报告签署书面确认意见，于 2021 年 7 月 21 日受到了上海
证券交易所公开谴责的纪律处分。根据《上海交易所上市公司自律监管指引第 1
号-规范运作》3.2.2“董事、监事和高级管理人员候选人存在下列情形之一的，
不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员：
（五）最近 36 个月内受到
证券交易所公开谴责或者 2 次以上通报批评；”公司拟聘请戚淦超先生为总经理，
戚淦超先生被上海交易所公开谴责处分未满 36 个月，存在以上情形。另根据《上
海交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》3.2.3“董事会、监事会认为
其继续担任董事、监事、高级管理人员职务对公司经营有重要作用的，可以提名
其为下一届候选人，并应当充分披露提名理由。”，现将继续聘请戚淦超先生为总
经理的理由说明如下：
一、戚淦超在公司经营中发挥重要作用。戚淦超先生是公司第一、二届董事
会董事。戚淦超自 2011 年一直在公司任职，历任供应部部长、董事会秘书、分
管销售、供应、生产、证券部的副总经理、主管公司全部经营的总经理，其熟悉
公司整体经营，同时在公司未来方向的发展和市场开发方面具有重要作用，为公
司经营管理中不可缺少的关键人员，如果不能续任公司的总经理，将会对公司的
正常经营产生重大不利影响。
二、戚淦超先生是实际控制人、前任董事长戚建国之子，其与其父母直接和
间接其持有公司超过 65%的股份。实际控制人戚建国先生及夫人范小凤已经退休，
本次董事会换届后不再担任公司的任何职务。戚淦超先生将代表实控人及一致行
动人参与公司的管理，续任总经理有利于公司控制权稳定及经营发展战略的稳定
性。
三、戚淦超先生受到纪律处分的事由系其个人原因，不涉及公司经营方面的
重大错误、不涉及公司违法违规、未给公司造成重大不利影响。事后，其已进行
了深刻反省、改正，此后一直能认真履行职责、勤勉工作，持续推进产品结构调
整、尽其努力降低原材料的采购成本、带领技术人员改善工艺、提高产品质量，
同时做好成本管控，特别是在燃油车市场份额逐步减少、新能源车蒸蒸日上的时
期，带领销售人员巩固和挖掘现有客户的市场份额，同时在规划未来发展方向及
市场开拓方面，取得了显着的效果。
基于上述，公司董事会认为戚淦超先生继续担任公司总经理对公司经营有重
要作用，拟聘请为公司总经理。
特此公告！
常州朗博密封科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
