证券代码：603655 证券简称：朗博科技 公告编号：2022-007
常州朗博密封科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 2 月 22 日
(二) 股东大会召开的地点：常州朗博密封科技股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 67.9727
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
是
公司在任董事 7 人，出席 6 人，独立董事朱伟出差未能参加本次股东大会。
会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 72,051,100 100 0 0 0 0
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 72,205,100 100 0 0 0 0
(二) 累积投票议案表决情况
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
为公司第三届董
事会董事
生为公司第三
届董事会董事
为公司第三届董
事会董事
生为公司第三
届董事会董事
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会 是否当选
议有效表决权的
比例（%）
为公司第三届
董事会独立董
事
生为公司第三
届董事会独立
董事
士为公司第三
届董事会独立
董事
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
生为公司第三
届监事会监事
生为公司第三
届监事会监事
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议的股东（包含股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；
者单独计票。
三、 律师见证情况
律师：倪俊骥、陈晓纯
本所律师认为：常州朗博密封科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大
会的召集及召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员以及
会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及
《公司章程》的规定，表决结果合法有效。律师见证结论意见：
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