证券代码：301018 证券简称：申菱环境 公告编号：2022-005
广东申菱环境系统股份有限公司
关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
第三届董事会。公司 2022 年 2 月 22 日召开的第三届董事会第六次会议审议通过
了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2022 年 3 月 10 日
召开公司 2022 年第一次临时股东大会。
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
（1）现场会议时间：2022 年 3 月 10 日（星期四）下午 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系
统进行网络投票的具体时间为 2022 年 3 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和
日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深交所交
易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供
网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复
投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
截至 2022 年 3 月 3 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
山市顺德区陈村镇机械装备园兴隆十路 8 号）。
二、会议审议事项
《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
上述议案已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，详见2022年2月22日
刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公
告。
公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者
是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股
东以外的其他股东。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
四、现场会议登记事项
境系统股份有限公司三楼证券法务部。
（1）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理
人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执
照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，
代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出
具的授权委托书、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上
述文件的原件参加股东大会；
（2）个人股东登记。自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记
手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附
件2）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带
上述文件的原件参加股东大会。
持身份证原件、授权委托书（详见附件2）、委托人证券账户卡办理登记手续。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所 交易系统或互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票的具体操作流程见附件1。
六、其他事项
联系地址：佛山市顺德区陈村镇机械装备园兴隆十路8号广东申菱环境系统
股份有限公司三楼证券法务部
联系人：林涛
电话：0757-23832359
邮编：528313
电子邮箱：sl@shenling.com
七、备查文件
第三届董事会第六次会议决议。
特此通知
广东申菱环境系统股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一.网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
本次股东大会议案均为非累积投票提案。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所
数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
广东申菱环境系统股份有限公司：
本人（委托人） 现持有广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称“申菱环
境”）股份 股。兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席申菱环境召开的
备注
提案 该列打勾 同 反 弃
提案名称
编码 的栏目可 意 对 权
以投票
注：
表决，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担；
委托人签名（法人股东须加盖法人公章）：
委托人（法人代表）身份证号码：
委托人证券账户卡号：
委托人持股数额：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托有效期： 年 月 日
首页
微信公众号
证券之星APP
