证券代码：600363 股票简称：联创光电 编号：2022-005
江西联创光电科技股份有限公司
第七届董事会第三十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
“公司”）以书面形式发出《关于召开七届三十二次董事会的通知》，并以邮件、
直接呈送等方式送达各位董事、监事、高管。
有效人数。会议由董事长曾智斌先生主持，公司监事、高管人员列席了会议。
会议审议通过了以下议案，并形成了决议：
一、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
根据公司发展及经营需要，经公司董事长提名，公司董事会提名委员会审核，
公司第七届董事会同意聘任伍锐先生（候选人简历附后）为公司总裁，任期自本次
董事会会议审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。
公司独立董事发表了独立意见，认为上述人员符合任职资格，提名和聘任程序
合法有效。
具体内容详见公司刊登在《上 海 证 券 报》、《中 国 证 券 报》、《证 券 日 报》及
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
二、备查文件
相关事项的独立意见。
特此公告。
江西联创光电科技股份有限公司
董事会
二○二二年二月二十三日
附件：总裁候选人简历
伍锐，男，1971年6月出生，清华大学硕士研究生（EMBA）。历任江西省第
十一届政协委员、江西省建筑设计院建筑师、江西城开投资集团常务副总裁、上
海国畅置业有限公司董事、总经理、江西鄱湖低碳环保股份有限公司董事长。现
任江西坤城投资有限公司董事长，江西省电子集团有限公司董事长、江西联创光
电科技股份有限公司董事。
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