北京盈建科软件股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见
根据《上市公司独立董事规则》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及
《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规和规章制度的有关规定，
我们作为北京盈建科软件股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，本着谨
慎原则及独立判断的立场，现就公司第三届董事会第九次会议相关事项发表如下
独立意见：
一、关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的独立意见
经核查，我们认为：公司本次限制性股票授予价格的调整符合《上市公司股
权激励管理办法》及公司《激励计划》中关于授予价格调整方法的规定，本次调
整事项在公司 2020 年年度股东大会授权董事会决策的事项范围内，且履行了必
要的审批程序，本次授予价格的调整合法、有效。表决程序符合《中华人民共和
国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关
规定。我们同意公司本次对 2021 年限制性股票激励计划授予价格进行调整。
二、关于向激励对象首次授予限制性股票的独立意见
经核查，我们认为：
限制性股票的授予日为 2022 年 2 月 22 日，该授予日符合《管理办法》等法律、
法规以及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》中关于授予日的相关规定。
施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
关法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，不存在《管理办法》规定的不
得成为激励对象的情形，符合公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其
摘要规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
或其他任何形式财务资助的计划或安排。
效激励机制，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
综上，我们一致同意本激励计划预留部分限制性股票的授予日为 2022 年 2
月 22 日，并同意向符合授予条件的 78 名激励对象授予 14.90 万股第二类限制性
股票。
三、关于使用自有资金进行委托理财的独立意见
经核查，我们认为：公司财务状况良好，在符合国家法律法规和保证公司正
常经营及资金安全的前提下使用自有资金进行委托理财，有利于提高资金使用效
率，获得投资回报，不会对公司正常经营活动造成不利影响，不存在损害公司及
全体股东，特别是中小股东利益的情形，相关审批程序合法合规、内控程序健全。
我们同意公司本次使用自有资金进行委托理财事项。
四、关于使用闲置募集资金进行现金管理的独立意见
经核查，我们认为：在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常
运营并确保资金安全的情况下，公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，有
利于提高资金的使用效率，更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利
益。
公司上述事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管
理制度》等相关法律法规及规章制度的要求，符合公司和全体股东的利益，不存
在变相改变募集资金用途以及损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。
我们同意公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事项。
五、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的独立意见
经核查，我们认为：公司本次使用超募资金用于永久补充流动资金有利于满
足流动资金需求，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理
制度》等相关法律法规及规章制度的要求，不会与募集资金投资项目实施计划相
抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损
害股东利益的情形，相关审批程序合法合规。我们同意公司本次使用超募资金永
久补充流动资金事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京盈建科软件股份有限公司独立董事关于第三届董事会第
九次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
陈宇军 冯玉军 王志成
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