证券代码:600728 证券简称:佳都科技 公告编号:2022-015
佳都科技集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
? 本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2022 年 02 月 22 日
(二) 股东大会召开的地点:广州市天河区新岑四路 2 号 公司三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
份总数的比例(%)
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集,董事长刘伟先生因工作原因无法参加本次
会议,由半数以上董事推举的董事刘锋先生主持会议,会议的召集、召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
或在境外未出席会议;
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
及提供担保的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 351,544,890 99.7546 864,720 0.2454 0 0.0000
(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
关于公司及控股子公司预计
信额度及提供担保的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,议案 1 经出
席本次会议的股东(股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
律师:桑健、温定雄
北京国枫律师事务所律师认为,公司本次会议的通知和召集、召开程序符合
法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议
的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有
效。
股东大会的法律意见书》。
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