证券代码：002916 证券简称：深南电路 公告编号：2022-008
深南电路股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于 2022
年 2 月 21 日在公司会议室以通信方式召开。会议由监事会主席汪名川先生主持
召开，3 名监事全部出席本次会议，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下议案：
（一）《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》
监事会结合公司实际情况，对公司拟使用募集资金对非公开发行股票募投项
目“高阶倒装芯片用 IC 载板产品制造项目”实施主体无锡深南电路有限公司（简
称“无锡深南”）以现金形式进行增资的事项进行了审核，增资金额为 180,000
万元，全部计入资本公积。本次增资完成后，无锡深南的注册资本仍为 78,000
万元，公司仍持有其 100%的股权。
与会监事以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。
（二）《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
根据《深南电路 2021 年度非公开发行 A 股股票预案》，在本次非公开发行
募集资金到位前，公司将根据市场情况及募集资金投资项目实施进度的实际情况
以自筹资金择机先行投入，并在募集资金到位后，依照相关法律法规的要求和程
序予以置换。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深南电路股份有限
公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字[2022]ZI10019 号）
鉴证，截至 2022 年 1 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实
际投资金额为人民币 420,926,839.50 元，公司拟用募集资金 420,926,839.50 元对
该部分预先投入的自筹资金进行置换。
监事会成员一致认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资
金的事宜，符合有关募集资金管理的法律、法规及规范性文件规定，与公司募集
资金使用项目的实施不相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存
在变相改变募集资金用途和损害全体股东利益的情况，同意公司以募集资金置换
预先投入的自有资金事项。
与会监事以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。
（三）《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
在确保不影响募集资金投资计划的前提下，为了提高公司募集资金使用效
率，增加现金管理收益，公司拟使用不超过人民币 13.5 亿元（含本数）闲置募
集资金购买期限在 12 个月以内的短期保本型理财产品或结构性存款，在上述额
度范围内，资金可滚动使用。
与会监事以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。
三、备查文件
对全资子公司增资的核查意见；
置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见；
募集资金进行现金管理的核查意见；
特此公告。
深南电路股份有限公司
监事会
二〇二二年二月二十二日
首页
微信公众号
证券之星APP
