深南电路: 第三届董事会第十三次会议决议

来源:证券之星 2022-02-23 00:00:00
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 证券代码:002916    证券简称:深南电路       公告编号:2022-007
               深南电路股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  深南电路股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十三次会议于
开,董事长杨之诚主持会议,应出席会议董事 9 人,实际出席会议董事 9 人,部
分监事和高级管理人员列席。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
  二、董事会会议召开情况
  本次会议审议通过了以下议案:
  (一)《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》
  为加快募投项目实施,充分发挥募集资金效益,公司拟对非公开发行股票募
投项目“高阶倒装芯片用 IC 载板产品制造项目”实施主体无锡深南电路有限公
司(以下简称“无锡深南”)以现金形式进行增资,增资金额为 180,000 万元,全
部计入资本公积。本次增资完成后,无锡深南的注册资本仍为 78,000 万元,公
司仍持有其 100%的股权。
   独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
   与会董事以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。
   具体公告详见披露于《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
的《关于使用募集资金对全资子公司增资的公告》(公告编号:2022-009)。
   (二)《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
   根据《深南电路 2021 年度非公开发行 A 股股票预案》,在本次非公开发行
募集资金到位前,公司将根据市场情况及募集资金投资项目实施进度的实际情况
以自筹资金择机先行投入,并在募集资金到位后,依照相关法律法规的要求和程
序予以置换。经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《深南电路股份有限
公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(信会师报字[2022]ZI10019 号)
鉴证,截至 2022 年 1 月 31 日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实
际投资金额为人民币 420,926,839.50 元,公司拟用募集资金 420,926,839.50 元对
该部分预先投入的自筹资金进行置换。
   独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
   与会董事以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。
   具体公告详见披露于《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》(公告编号:
   (三)《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
   在确保不影响募集资金投资计划的前提下,为了提高公司募集资金使用效
率,增加现金管理收益,公司拟使用不超过人民币 13.5 亿元(含本数)闲置募
集资金购买期限在 12 个月以内的短期保本型理财产品或结构性存款,在上述额
度范围内,资金可滚动使用。
   独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
  与会董事以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。
  具体公告详见披露于《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-011)。
  本次会议的召开与表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,表决结
果真实、合法、有效。
  三、备查文件
对全资子公司增资的核查意见;
置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见;
募集资金进行现金管理的核查意见;
  特此公告。
                                  深南电路股份有限公司
                                         董事会
                                二〇二二年二月二十二日

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