证券代码：002371 证券简称：北方华创 公告编号：2022-006
北方华创科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七
次会议通知于2022年2月11日以电子邮件方式发出，会议于2022年2月22日在公司
会议室以现场与通讯相结合方式召开，应出席董事11名，实际出席董事11名。会
议由公司董事长赵晋荣先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的
召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
期权的议案》
根据《北方华创科技集团股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计
划（草案）
》（简称“2019年股票期权与限制性股票激励计划”）的相关规定，2019
年股票期权与限制性股票激励计划所涉及的3名激励对象因个人原因离职，已不
具备激励对象资格，其已获授但尚未获准行权的股票期权作废，由公司无偿收回
并统一注销，注销的股票期权数量为54,000份。
根据公司2020年度激励对象绩效考评结果，2019年股票期权与限制性股票激
励计划所涉及的1名激励对象当年绩效考核结果为C，第一个行权期股票期权个人
实际行权额度按照个人当年计划行权额度50%计算，第一个行权期剩余50%个人当
年计划行权额度作废，由公司无偿收回并统一注销，应注销的股票期权数量为
本次注销完成后，公司2019年股票期权与限制性股票激励计划的股票期权激
励对象总数由345人调整为342人，激励对象已获授但尚未行权的股票期权数量由
《关于注销2019年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的公告》详
见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事、监事会、律师事务所发表了意见，详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
行权条件及第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《北方华创科技集团股份有限公司2019
年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》《北方华创科技集团股份有限公司
司2020年第一次临时股东大会授权，结合公司2020年度已实现的业绩情况和各激
励对象在2020年度的个人业绩考评结果，董事会认为公司2019年股票期权与限制
性股票激励计划第一个行权期及第一个解除限售期解除限售条件已成就，同意为
权数量为1,722,800份，为85名激励对象办理第一个解除限售期1,766,000股限制
性股票的解除限售手续。
《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期行权条件及第
一个解除限售期解除限售条件成就的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证
券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事、监事会、律师事务所及独立财务顾问发表了意见，详见巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
关联董事赵晋荣、陶海虹对该议案回避表决。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、 备查文件
票期权与限制性股票激励计划第一个行权期行权条件及第一个解除限售期解除
限售条件成就及注销2019年部分期权相关事项的法律意见书；
股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期行权条件及第一个解除限售期解
除限售条件成就之独立财务顾问报告。
特此公告。
北方华创科技集团股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
