证券代码：600319 证券简称：*ST亚星 编号：临2022-008
潍坊亚星化学股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
一、董事会会议召开情况
潍坊亚星化学股份有限公司（以下称“公司”）于2022年2月17日发出关于
召开第八届董事会第九次会议的通知，于2022年2月21日以通讯方式召开第八届
董事会第九次会议。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议召开和表
决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议审议并通过了如下议案：
同意公司及子公司2022年度向各银行申请合计金额为人民币5.80亿元的综
合授信额度，且公司及子公司以其自身资产向部分银行提供综合授信抵押担保。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《关于2022年度综合
授信及提供抵押担保的公告》（公告编号：临2022-009）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，同意票占出席会议表决权的100%。
为了促进上市公司的发展，经过友好协商，公司拟向控股股东潍坊市城市建
设发展投资集团有限公司申请6,000万元的借款额度。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《关于向控股股东申
请借款暨关联交易的公告》（公告编号：临2022-010）。
独立董事发表了事前认可意见和同意该项议案的独立意见。
该项议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权
的100%。对本议案表决时，关联董事曹希波先生、王秀萍女士、谭腾飞先生、翟
悦强先生进行了回避。
款额度的议案》
同意向关联方潍坊银行股份有限公司（以下简称“潍坊银行”）对2021年度
已发生的存贷款进行确认并预计2022年度该项存贷款额度相关事宜，公司2021年
度在潍坊银行日存款最高余额17,515.77万元；贷款额度1.22亿元，贷款利率按
照年化6%执行，贷款期限为自借款之日起一年，公司以子公司潍坊亚星新材料有
限公司现有的资产原值0.51亿元的机器设备为公司向潍坊银行申请流动资金贷
款0.50亿元提供抵押担保。2022年预计日存款最高余额不超过人民币3亿元；预
计贷款额度1.22亿元，贷款期限为自借款之日起一年，具体条款以与银行实际签
订的协议为准。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《关于确认2021年向
关联方日常存贷款并预计2022年日常存贷款额度的公告》（公告编号：临2022-
独立董事发表了事前认可意见和同意该项议案的独立意见。
该项议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权
的100%。对本议案表决时，关联董事曹希波先生、王秀萍女士、谭腾飞先生、翟
悦强先生进行了回避。
特此公告。
潍坊亚星化学股份有限公司董事会
二〇二二年二月二十二日
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