孚日股份: 2022年第一次临时股东大会决议公告

股票代码：002083         股票简称：孚日股份            公告编号：临 2022-013
债券代码：128087         债券简称：孚日转债
                 孚日集团股份有限公司
   本公司及董监高全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
   一、会议召开情况
   孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”） 2022 年第一次临时股东大会现场
会议于 2022 年 2 月 22 日下午 2:30 在公司多功能厅召开。网络投票时间为 2022 年
年 2 月 22 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 2 月 22 日 9:15-15:00 任意时间。
   本次会议由公司董事会召集，董事长肖茂昌先生主持会议。会议的召集、召开与
表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。
   二、会议出席情况
   参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 129 名，代表有表
决权的股份数为 320,052,590 股，占公司有表决权股份总数的 38.9695%。
   出 席 本次 股 东大 会现 场 会议 的股 东 及股 东代 表 30 人 ， 代表 有表 决权 股 份
   通过网络投票的股东 99 人，代表有表决权的股份 28,884,592 股，占公司有表
决权股份总数的 3.5170％。
   其中，中小投资者（持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人，以及担任公
司董事、监事、高级管理人员职务的股东以外的其他股东，以下同）共计 120 名，
代表有表决权的股份总数为 29,409,156 股，占公司有表决权股份总数的 3.5809％。
   公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。
   三、议案审议情况
  本次股东大会无否决和修改议案的情况。大会采用现场和网络表决相结合的方式
经审议通过如下议案：
  议案一：《关于回购股份注销并减少注册资本的议案》；
  表决结果为：319,891,790 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
  其中，中小投资者的表决情况为：29,248,356 股同意，占出席会议中小股东所
持股份的 99.4532%；160,800 股反对，占出席会议中小股东所持股份的 0.5468%；
  议案二：《关于授权公司董事会及董事会授权人士办理回购股份注销及修改<公
司章程>的议案》；
  表决结果为：319,891,590 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
  其中，中小投资者的表决情况为：29,248,155 股同意，占出席会议中小股东所
持股份的 99.4525%；161,000 股反对，占出席会议中小股东所持股份的 0.5474%；
  四、律师出具的法律意见
  北京大成（青岛）律师事务所颜飞律师、张潆文律师出席本次股东大会，并出具
了法律意见书。法律意见书认为：本次会议的召集和召开程序符合法律法规、规范性
文件和贵公司章程的规定；本次会议的召集人及出席会议人员的资格均合法有效；本
次会议的表决程序符合法律法规、规范性文件和贵公司章程的规定，会议通过的《孚
日集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》合法有效。
  五、备查文件
时股东大会的法律意见书。
  特此公告。
                                   孚日集团股份有限公司