金诚信矿业管理股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议资料
金诚信矿业管理股份有限公司
会议资料
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会议须知
为确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，维护投资
者的合法权益，根据有关规定，特制定以下会议须知，请出
席会议的全体人员自觉遵守。
一、本次会议会务处设在公司董事会办公室，负责会议
的组织及相关会务工作；
二、除出席会议的股东或股东代理人、公司董事、监事、
高级管理人员、公司聘请的律师及其他邀请人员外，公司有
权依法拒绝其他人员进入会场；
三、进入会场后，请将手机等通讯工具关闭或置于静音
状态；
四、与会人员应自觉遵守会场秩序，对任何干扰股东大
会召开或侵犯其他股东权益的行为，工作人员有权予以制止
并送有关部门查处；
五、出席会议的股东或股东代理人均依法享有发言权、
质询权、表决权；
六、若股东或股东代理人在会议期间要求发言或质询，
应遵照会议议程的统一安排；
七、股东或股东代理人发言时，请条理清楚、简明扼要；
八、大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表
决，表决时不再进行会议发言。
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会议议程
金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”
）2022
年第二次临时股东大会议程如下：
一、会议基本情况
会议室
统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
二、会议主要议程：
理人，均有权出席股东大会。股东应当持身份证或其他能够
表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。代理人还应当
提交股东授权委托书和本人有效身份证件；
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数，介绍参加会议的公司董事、监事、高管人员等；
吨/年采矿工程的议案》；
下载现场投票和网络投票合并表决结果，宣读合并表决结
果；
二次临时股东大会记录》和《2022 年第二次临时股东大会决
议》
；
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会议表决办法
根据《中华人民共和国公司法》
、《中华人民共和国证券
法》、
《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》
、《股东大
会议事规则》等有关规定，本次会议采取以下表决办法：
一、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方
式表决。股东或者股东代理人对议案进行表决时，以其代表
的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决
权。股东表决只能选择现场投票方式或网络投票方式中的一
种方式进行表决，如果同一股份通过现场和网络方式重复表
决，以第一次投票结果为准。
二、采取现场投票方式表决的，股东或股东代理人投票
时应当注明股东名称或者姓名、所持股份数、代理人姓名。
每张表决票务必在股东名称（姓名）处签名（代理人应在代
理人处签名），应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反
对”、
“弃权”三项中任选一项。
三、采取网络投票方式表决的，公司股东可以通过上海
证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，既可以登陆
交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台
（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投
票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操
作请见互联网投票平台网站说明。
四、上证所信息网络有限公司于网络投票结束后，为公
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司计算网络投票和现场投票的合并统计数据。
五、本次股东大会议案由出席股东大会的股东或股东代
理人所持表决权的二分之一以上审议通过。
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关于投资建设两岔河矿段（南段）磷矿
各位股东及股东代表：
根据资源开发业务的发展需要，金诚信矿业管理股份有
限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）控股子公司贵
州两岔河矿业开发有限公司就其持有两岔河矿段（南段）磷
矿的后续建设开发进行了初步设计，拟投资 97,619.68 万元
用于两岔河磷矿采矿工程的建设(该金额已包含两岔河（南
段）磷矿采矿权账面价值 32,363.74 万元)。
本投资不属于关联交易和重大资产重组事项。
本次投资事项已经公司第四届董事会第十八次会议审
议通过，根据《金诚信矿业管理股份有限公司章程》的有关
规定，本次投资事项需提交公司股东大会进行审议。
此次投资项目的主要情况如下：
一、 项目概况
（一） 项目名称：贵州省开阳县洋水矿区两岔河矿段
（南段）磷矿 80 万吨/年采矿工程
（二） 项目实施主体：贵州两岔河矿业开发有限公司
（简称“两岔河公司”），公司持有两岔河公司 90%股权，
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贵州开磷集团股份有限公司持有两岔河公司 10%股权。
两岔河公司持有贵州省自然资源厅 2019 年 2 月颁发的
《贵州省开阳县洋水矿区两岔河矿段（南段）磷矿采矿许可
证》，证号 C5200002015076110139100，有效期限 2019 年 1
月至 2035 年 6 月。
（三） 采矿权范围内地质资源情况
根据 2013 年中化地质矿山总局贵州地质勘查院编制完
成的《贵州省开阳县洋水矿区两岔河矿段（南段）磷矿资源
储量核实报告》（评审文号：国土资矿评储字[2013]79 号；
备案文号：国土资储备字[2013]157 号）评审备案的磷矿石
资源量（331+332+333）2,133.41 万 t，P2O5 平均品位 32.65%。
（四） 设计利用资源量：根据设计方案并经地质可信度
系数折算后，最终设计利用资源量约为 1,475 万 t。根据所
选的采矿方法，结合采矿综合损失率、贫化率计算的采出矿
量约为 1,351 万 t。
（五） 项目设计规模及采矿方法：本项目采用分区地下
开采，南部采区生产规模 30 万 t/a，采用平硐+斜坡道开拓；
北部采区生产规模 50 万 t/a，采用混合井开拓。
矿山整体生产规模 80 万 t/a（2424t/d），采矿方法为
条带式充填法和上向水平分层充填法。
（六） 项目计算期 21 年，南部采区建设期 1 年，生产
期 20 年；北部采区建设期 3 年，生产期 18 年。
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（七） 产品方案：
产品为磷矿石原矿，平均品位 30.31%。
二、 投资估算及经济效益
（一）总投资：根据初步设计，本项目的总投资
河（南段）磷矿采矿权账面价值 32,363.74 万元），建设期
利息 2,840.06 万元；流动资金 1,810.52 万元。
（二）投资范围：地质工程、采矿工程、蒿芝坝进风井
工业场地、柿花坪工业场地、石观音工业场地、充填站工业
场地、办公生活区和外部工程。
（三）经济效益分析
结合近三年磷矿石均价并考虑近期市场现价因素，初步
设计中暂以 30%品位含税价 450 元/t 为基础计算销售收入，
低一个品位降低 20 元/t，30%以上品位的均按 450 元/t 计算。
经测算，项目达产年预计营业收入 31,472.24 万元, 项
目达产年平均利润总额约 8,596.38 万元，预计净利润约
值 13,376.65 万元，税后财务内部收益率 10.27%，税后投资
回收期 9.77a（含建设期）。
（四）资金来源：本项目将由公司对两岔河公司提供借
款以及两岔河公司银行贷款的形式进行。
三、需履行的审议程序
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（一）根据《金诚信矿业管理股份有限公司章程》的规
定，本次投资事项需经上市公司董事会审议通过后提交上市
公司股东大会审议。
（二）两岔河公司履行必要的内部审批程序，并取得其
股东会同意。
四、本次项目尚需履行必要的外部审批/备案程序
项目水土保持方案、水资源论证报告已获批复；安全设
施设计已通过专家评审，尚需取得正式批复；项目环境影响
评价报告已编制完成，尚需进行专家评审并取得正式批复；
用地手续、使用林地可研已完成必要的前期工作尚需取得有
关部门的审批。
五、授权实施投资事项
提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士具体
实施与两岔河矿段（南段）磷矿 80 万吨/年采矿工程相关的
必要事宜，包括但不限于：
（一）签署相关协议或其他法律文件；
（二）其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大
会行使的权利除外。
六、投资对上市公司的影响
两岔河矿段（南段）磷矿 80 万吨/年采矿工程的开发建
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设符合公司“双轮驱动”的发展规划，有利于将公司资源开
发板块的发展战略落实到具体项目中，推动资源开发业务高
质量发展。
本项目前期资金需求较大，部分资金来自商业贷款，预
计将增加公司财务成本。项目达产后，预计对公司未来业务
发展及经营业绩产生一定的影响，有利于公司进一步向矿山
资源开发领域拓展，完善公司产业布局，推动公司持续、稳
定、健康发展。
七、投资风险分析
（一）本次投资尚需履行必要的外部审批/备案程序
本次投资尚需取得政府部门或其授权的有关部门的审
批/备案，相关事项尚存在一定的不确定性。
（二）本项目初步设计计算年限 21 年（含建设期）已
超过现采矿许可证有效期（至 2035 年 6 月），若现采矿许
可证到期后未能正常办理延续手续，将影响本项目的建设开
发，进而影响项目盈利能力。
（三）市场风险
本项目最终产品为磷矿石原矿，产品的市场需求情况及
产品价格波动将影响本项目的盈利能力。
（四）开发建设风险
本次项目为矿山地下开采，具有一定的开发风险。在项
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目运营过程中可能会出现的自然灾害、设备故障、爆破事故
等突发危险情况，都可能造成人员伤亡和财产损失；在未来
大量现场作业活动中，一旦运用技术失当或工程组织措施不
力，造成工程质量隐患或事故，则会对项目后续业务的开展
等产生不利影响。
（五）资金风险
资金风险指由于资金供应不足或者来源中断导致项目
实施周期拖延甚至被迫终止；以及由于贷款利率等因素变化
导致项目融资成本增加而造成的风险。公司将积极筹措自有
资金并争取政策性资金支持，以最大限度地降低项目融资成
本。
（六）业绩不达预期的风险
受宏观经济政策、行业环境、运营管理、新冠疫情等多
方面因素影响，本投资存在短期内未能实现盈利的风险。
以上事项，现提请股东大会审议。
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