证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：临 2022-003
转债代码：113548 转债简称：石英转债
转股代码：191548 转股简称：石英转股
江苏太平洋石英股份有限公司
第四届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事
会第二十七次会议通知于 2022 年 02 月 17 日发出；
在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议应到董事 9 人，实到
董事 9 人，独立董事方先明、汪旭东、肖侠以通讯方式参加会议。公司
全体监事、高管列席会议。会议由董事长陈士斌先生主持，会议召开符
合《公司法》、《公司章程》的有关规定，全体董事以投票方式表决通
过了如下决议：
一、审议通过了《关于不提前赎回“石英转债”的议案》
公司股票自 2022 年 01 月 04 日至 2022 年 02 月 21 日期间，满足连
续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价
格（14.93 元/股）的 130%（含 130%，即 19.41 元/股），已触发“石英
转债”的赎回条款。
鉴于当前市场情况和公司实际情况，同意公司本次不行使“石英转
债”的提前赎回权利，并同意自 2022 年 02 月 22 日起至 2022 年 06 月
转债”的提前赎回权利，即不提前赎回“石英转债”。
表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。
二、审议通过《关于预计 2022 年度日常关联交易事项的议案》
公司预计的 2022 年日常关联交易符合公司业务经营和发展的实际
需要，交易价格和定价原则符合公开、公正、公平的原则，公司对关联
交易的表决程序合法，关联董事回避表决，公司独立董事对关联交易做
出了客观、独立的判断意见，未发现有损害上市公司及中小股东利益的
情形。关联董事陈士斌、邵静回避表决。
表决结果：【7】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权、【2】票回
避。
特此公告。
江苏太平洋石英股份有限公司董事会
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