证券代码： 600063 证券简称：皖维高新 编号：临 2022-008
安徽皖维高新材料股份有限公司
关于收到上海证券交易所对公司发行股份购买资产并募集
配套资金草案问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任
安徽皖维高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 22 日收
到了上海证券交易所上市公司管理一部下发的《关于对安徽皖维高新材料股份有
限公司发行股份购买资产并募集配套资金草案的问询函》
（上证公函【2022】0133
号）（以下简称《问询函》），全文如下：
“安徽维高新材料股份有限公司：
经审阅你公司提交的发行股份购买资产并募集配套资金草案，现有如下问题
需要你公司作进一步说明和解释：
万元，标的资产皖维皕盛 100%股权的收益法评估值为 79,400 万元，增值率达
产未来可持续经营，并由成长阶段进入稳定发展阶段，整体获利能力所带来的预
期收益及未来经营的风险能够客观预测和量化。标的资产曾于 2020 年 4 月进行
股权转让，转让比例 13.92%，转让价格 3,674.47 万元，交易定价系参考 2019 年
皖维皕盛预估 1,500 万元净利润为基础协商确定。本次交易作价与前次股权转让
价格存在较大差异。
请公司核实并补充披露：（1）结合皖维皕盛 2021 年净利润 1,842.19 万元、
前次交易作价依据以及近年业绩等情况，说明本次交易与前次交易作价差异较大
的原因及合理性；
（2）结合标的资产历史业绩情况、未来市场竞争环境、上下游
价格波动情况，说明认为标的资产未来可持续经营及稳定发展的具体理由，并量
化说明对标的资产未来收益及风险的评估过程、评估依据；
（3）说明在两种评估
方法存在较大差异的情况下，最终选择评估结果更高的收益法作为定价依据的理
由，以及是否有利于保护上市公司及股东利益；
（4）说明最终交易价格相较评估
值有所增加的原因。请财务顾问、评估师和会计师发表意见。
和 1,645.90 万元，而 2022 年至 2024 年的承诺净利润分别为 4,616.54 万元、8,151.96
万元和 9,445.09 万元，承诺净利润较报告期净利润增幅较大。本次交易作价对应
请公司核实并补充披露：（1）结合报告期内标的资产的产能、产量、销量、
历史业绩增长趋势、未来客户的稳定性、订单的可持续性以及市场竞争格局，说
明业绩承诺的可实现性；（2）本次交易作价对应 2021 年净利润的市盈率高于同
行业平均水平的原因；
（3）结合 PVB 膜片的技术性能要求、标的资产对新产品
工艺的掌握程度、产品更新换代节奏、竞争对手研发能力及产品品质，说明标的
资产产品的核心竞争力。请财务顾问、评估师和会计师发表意见。
请公司收到本问询函后立即披露，并在 5 个交易日内，针对上述问题书面回
复我部，并对重大资产重组草案作相应修改。”
公司收到上述《问询函》后高度重视，正积极会同相关各方按照《问询函》
的要求，尽快对《问询函》所涉及的问题进行回复，并及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
安徽皖维高新材料股份有限公司
董 事 会
首页
微信公众号
证券之星APP
