证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2022-003
亚普汽车部件股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）于 2022 年 2 月 17 日以电子邮
件方式向公司全体董事发出第四届董事会第十三次会议（以下简称本次会议）通
知及会议材料。本次会议于 2022 年 2 月 22 日以通讯表决方式召开，会议应参加
表决董事 8 名，实际收到 8 名董事的有效表决票，会议由董事长姜林先生主持。
公司监事、董事会秘书及证券事务代表列席会议。
本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，
程序合法。
二、董事会会议审议情况
公司本次董事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下：
年限制性股票激励计划第一期解除限售条件成就的议案》。
详见刊登于2022年2月23日上 海 证 券 报、中 国 证 券 报和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于公司2019年限制性股票激励计划第一个解除限售期
解除限售暨上市的公告》（公告编号：2022-005）。
本议案的关联董事姜林先生回避表决。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
股票激励计划第一期解除限售事宜的法律意见书。
特此公告。
亚普汽车部件股份有限公司董事会
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