浙江浙能电力股份有限公司
二零二二年三月
浙江浙能电力股份有限公司
会议方式：现场会议和网络投票相结合
现场会议时间：2022年3月1日下午14：30
现场会议地点：浙江省杭州市教工路2号浙江金都宾馆
参会人员：公司股东及股东代表，公司董事、监事、高级管理人
员及公司聘请的律师
会议议程：
（一）会议主持人介绍股东出席情况；
（二）会议主持人宣布会议开始；
（三）审议议案：
（四） 股东及股东代表发言提问，公司回答股东及股东代表提
问；
（五）推举本次股东大会现场投票计票人、监票人；
（六）对议案投票表决；
（七）休会、统计表决结果；
（八）宣读股东大会决议；
（九）由见证律师宣读法律意见书；
（十）会议主持人宣布会议结束。
关于选举董事的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司法》及《公司章程》的规定，经公司控股股东浙江省
能源集团有限公司推荐，建议选举曹路为公司第四届董事会董事。
本议案已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，现提请本次
股东大会审议。
附简历：
曹路，男，1965 年出生，研究生，高级经济师，现任浙江浙能
电力股份有限公司总经理、财务负责人、董事会秘书，曾任浙江省能
源集团有限公司资产经营部主任、浙江国信控股集团有限责任公司副
总经理、浙江省国际信托投资有限责任公司总裁、浙江浙能电力股份
有限公司副总经理。
关于选举独立董事的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司法》及《公司章程》的规定，经公司控股股东浙江省
能源集团有限公司推荐，建议选举王智化为公司第四届董事会独立董
事。上海证券交易所已对王智化的独立董事候选人备案审核无异议。
本议案已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，现提请本次
股东大会审议。
附简历：
王智化，男，1977 年出生，教授、博士生导师。现任浙江大学
能源工程学院教授、能源清洁利用国家重点实验室副主任、煤炭分级
转化清洁发电协同创新中心副主任。
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