证券代码：601200 证券简称：上海环境 公告编号：临 2022-001
上海环境集团股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 15 日以邮
件方式向各位董事发出了召开第二届董事会第二十次会议的通知。会议于 2022
年 2 月 21 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9
人。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于公司 2021 年度日常关
联交易情况及 2022 年度预计日常关联交易的议案》
由于业务经营需要，公司 2022 年内预计仍将发生日常关联交易事项，为了
在提高运营效率和经济效益的同时确保公司规范运作，根据《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》和《上海环境集团股份有限公
司关联交易管理制度》的规定，对公司 2022 年度主要日常关联交易项目进行预
计。
独立董事已对该议案予以事先认可并发表了同意的独立意见，与本次交易有
关联关系的董事王瑟澜、高炜、赵爱华、陈明吉、姜海西在表决时予以了回避，
其他董事均作了同意的表决。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
（二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于 2022 年度公司及子公
司综合授信的议案》
本议案尚须提交公司股东大会审议。
（三）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于审议<杨浦中转更新改
造项目、江桥焚烧 40%股权并购项目融资方案>的议案》
（四）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于公司<2021 年度公司
治理报告>的议案》
特此公告。
上海环境集团股份有限公司董事会
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