证券代码:002321 证券简称:*ST华英 公告编号:2022-014
河南华英农业发展股份有限公司
关于重整投资人调整内部结构暨签署重整投
资协议补充协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南省信阳市中级人民法院(以下简称“信阳中院”或“法院”)
已于 2021 年 11 月 20 日裁定受理河南华英农业发展股份有限公司
(以
下简称“华英农业”或“公司”)破产重整一案,并指定北京市金杜
(深圳)律师事务所和中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)河南分
所为管理人,负责重整期间的相关工作,具体内容详见《关于法院裁定
受理公司重整的公告》(公告编号:2021-071)。
企业(有限合伙)(以下简称“鼎新兴华”)、河南光州辰悦实业有
限公司(以下简称“光州辰悦”)、信阳华信投资集团有限责任公司
(以下简称“信阳华信”)、潢川县农投新动能企业管理中心(有限
合伙)(以下简称“农投新动能”)、信阳市广兴股权投资管理中心
(有限合伙)(以下简称“广兴股权”)分别签署《河南华英农业发
展股份有限公司重整投资协议》,具体内容详见《河南华英农业发展
股份有限公司关于签署重整投资协议的公告》及《 河南华英农业发
展股份有限公司关于签署重整投资协议的补充公告》(公告编号:
截至 2021 年 12 月 31 日,
管理人收到重整投资款 755,310,561.96
元,重整投资款已经全额到账。具体内容详见《河南华英农业发展股
份有限公司关于重整计划执行进展暨风险提示公告》(公告编号:
在重整投资人已全部确定和重整投资款已全额到账的前提下,经
重整投资人协商一致,为优化重整投资人内部的股权架构,2022 年 2
月 18 日,华英农业与鼎新兴华、广兴股权及四川兴华鼎企业管理有
限公司(以下简称“四川兴华鼎”)签署重整投资协议的补充协议,
对重整投资人内部结构作出调整,现就相关事宜公告如下:
一、 重整投资协议补充协议主要内容
为优化重整投资人内部结构,除原有财务投资人外,鼎新兴华将
增加联合四川兴华鼎作为财务投资人参与华英农业重整投资。广兴股
权同意将其拟受让的华英农业 3%股票中华英农业 1%股票以 1,510.35
万元转由四川兴华鼎受让。
本协议系华英农业与广兴股权于 2021 年 12 月 23 日签署的《河
南华英农业发展股份有限公司重整案重整投资协议》的补充协议。四
川兴华鼎承诺,重整投资协议中涉及广兴股权的其他权利、义务和承
诺等约定同等适用于四川兴华鼎。
二、 鼎新兴华合伙人份额调整
兴增”)签署《合伙企业财产份额转让协议》并办理工商变更登记,
四川兴华鼎将其持有的鼎新兴华 1.4085%份额转让至杭州兴增。转让
完成后,鼎新兴华的股权结构为:
杭州兴增企业管理有限公司持有 1.4085%的份额;信阳市产业投
资集团有限公司作为 LP 持有 70.4225%的份额;广汉东兴羽绒制品有
限公司作为 LP 持有 28.169%的份额。
三、 调整前后重整投资人受让股权情况
调整后,鼎新兴华联合光州辰悦、信阳华信、农投新动能、广兴
股权、四川兴华鼎作为财务投资人参与华英农业重整,并在华英农业
的重整计划执行期间受让部分转增股票,具体受让情况如下:
调整前 调整后
序
投资人名称 持股数量 持股比 持股数量(万
号 持股比例
(万股) 例 股)
信阳市鼎新兴华产业
合伙)
河南光州辰悦实业有
限公司
信阳华信投资集团有
限责任公司
潢川县农投新动能企
伙)
信阳市广兴股权投资
管理中心(有限合伙)
四川兴华鼎企业管理
有限公司
合计 106,663.50 50.01% 106,663.50 50.01%
受让股票数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最
终扣划为准。
四、 风险提示
阶段,根据《中华人民共和国企业破产法》的相关规定,在重整计划
执行期间, 如公司不执行或不能执行重整计划,公司将被宣告破产。
如果公司被宣告破产,根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下
简称“《上市规则》”) 第 9.4.17 条第(六)款的规定,公司股
票将面临被终止上市的风险。
殊普通合伙)出具了无法表示意见的审计报告。如果 2021 年度出现
以下情形之一的,根据《上市规则》第 9.3.11 条的规定,公司股票
将被终止上市:(一)经审计的净利润为负值且营业收入低于 1 亿
元,或追溯重述后最近一个会计年度净利润为负值且营业收入低于 1
亿元;(二)经审计的期末净资产为负值,或追溯重述后最近一个会
计年度期末净资产为负值;(三)财务会计报告被出具保留意见、无
法表示意见或者否定意见的审计报告;(四)未在法定期限内披露过
半数董事保证真实、准确、完整的年度报告;(五)虽符合第 14.3.7
条规定的条件,但未在规定期限内向深交所申请撤销退市风险警示;
(六)因不符合第 9.3.7 条规定的条件,其撤销退市风险警示申请
未被深交所审核同意。
利于改善经营状况,但公司股票交易仍需符合后续相关监管法律法规
的要求,否则仍将面临终止上市的风险。
公司将严格按照《上市规则》的相关规定认真履行信息披露义务,
及时披露相关事项的进展。公司指定信息披露媒体为《证 券 日 报》
《证
券时报》《上 海 证 券 报》《中 国 证 券 报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体和网站
披露的为准。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。
特此公告。
河南华英农业发展股份有限公司董事会
二〇二二年二月二十二日