证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2022-024
上海金桥信息股份有限公司
关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2022年3月9日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 3 月 9 日 13 点 00 分
召开地点：上海市徐汇区田林路 487 号 25 号楼四楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 3 月 9 日
至 2022 年 3 月 9 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》规定，公司股东大会在对股
权激励计划进行投票表决时，独立董事应当就本次股权激励计划向所有的股东征
集委托投票权。关东捷先生代表公司独立董事，对本次股东大会审议的股权激励
计划相关议案向所有的股东公开征集股东投票权。具体内容请参考公司于 2022
年 2 月 22 日在指定信息媒体披露的《独立董事公开征集委托投票权的公告》
（公
告编号：2022-025）
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东
序号 议案名称 类型
A 股股东
非累积投票议案
关于《公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草
案）》及其摘要的议案
关于《公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施
考核管理办法》的议案
关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关
事项的议案
关于《公司 2022 年至 2024 年员工持股计划（草案）》及其
摘要的议案
关于《公司 2022 年至 2024 年员工持股计划管理办法》的
议案
关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年至 2024 年
员工持股计划有关事项的议案
关于公司《2021 年度董事及高级管理人员绩效奖金方案》
的议案
上述议案已经 2022 年 2 月 21 日召开的公司第四届董事会第二十八次会
议和第四届监事会第二十七会议审议通过，详见 2022 年 2 月 22 日在上海证
券交易所（www.sse.com.cn）及《中 国 证 券 报》、
《上 海 证 券 报》、
《证券时报》、
《证 券 日 报》披露的相关公告。
应回避表决的关联股东名称：金史平、王琨、吴志雄、颜桢芳及其他本次股
权激励计划、员工持股计划的参与对象（如持有公司股票）
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行
投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份
认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603918 金桥信息 2022/3/2
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
下午 13:00-17:00 到本公司董事会办公室办理登记手续。逾期未办理登记的，应
于会议召开当日下午 13 点 00 分前到会议召开地点办理登记。
室。
间、地点现场办理登记：（1）自然人股东：本人身份证原件、股票账户卡原件；
（2）自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证件复印件、
授权委托书原件及委托人股票账户卡原件；
（3）法人股东法定代表人：本人身份
证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、股票账户卡原件；（4）法人
股东授权代理人：代理人身份证原件、法定代表人身份证件复印件、法人股东营
业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、委托
人股票账户卡原件。
注：所有原件均需一份复印件。
有表决权的股份总数之前到会登记的股东均有权参加本次股东大会。
六、 其他事项
（一）参加会议时，请出示相关证件及授权文件的原件。
（二）本次股东大会拟出席现场会议的股东请自行安排交通、食宿等费用。
（三）联系方式：
联系人：邵乐
联系电话：021-33674396
传真：021-64647869
邮箱：shaole@shgbit.com
联系地址：上海市徐汇区田林路 487 号宝石园 25 号楼 4 楼董事会办公室
邮编：200233
特此公告。
上海金桥信息股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
? 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
上海金桥信息股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 3 月 9 日
召开的贵公司 2022 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于《公司 2022 年股票期权与限制性股票
激励计划（草案）》及其摘要的议案
关于《公司 2022 年股票期权与限制性股票
激励计划实施考核管理办法》的议案
关于提请股东大会授权董事会办理公司股权
激励计划有关事项的议案
关于《公司 2022 年至 2024 年员工持股计
划（草案）》及其摘要的议案
关于《公司 2022 年至 2024 年员工持股计
划管理办法》的议案
关于提请股东大会授权董事会办理公司
的议案
关于公司《2021 年度董事及高级管理人员
绩效奖金方案》的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。
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