证券代码：002851 证券简称：麦格米特 公告编号：2022-012
深圳麦格米特电气股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三
次会议审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》，决定
于 2022 年 3 月 10 日（星期四）召开公司 2022 年第一次临时股东大会（以下简称
“本次股东大会”）。现将本次股东大会有关事项公告如下：
一、 召开会议的基本情况
议通过，公司决定召开公司 2022 年第一次临时股东大会。
法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。
（1）现场会议召开时间为：2022 年 3 月 10 日（星期四）下午 13:30 开始。
（2）网络投票时间为：2022 年 3 月 10 日上午 9:15 至下午 15:00。其中，通
过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 3 月 10 日上午
行网络投票的时间为 2022 年 3 月 10 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公
司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投
票系统进行网络投票。
（3）公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券
交易所互联网投票系统投票中的一种，同一表决权出现重复投票的以第一次有效
投票结果为准。
（1）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
会议室。
二、 会议审议事项
议案编号 议案名称
议案编号 议案名称
《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及其填补措施和相关主体承诺
的议案》
《关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次公开发行可转
换公司债券具体事宜的议案》
上述议案已经公司第四届董事会第十三次和第四届监事会第十二次会议审议
通过，议案内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证 券 日 报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告信息。
以上第 1-7、9 项议案为特别决议议案，须经出席股东大会的股东（包括股东
代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过；其中，议案 2 需逐项审议通过。其他
议案均为普通决议议案，应当由出席股东大会的股东（包含股东代理人）所持表
决权的 1/2 以上通过。
根据《上市公司股东大会规则》的要求，以上所有议案公司都将对中小投资
者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股
份的股东以外的其他股东）的表决情况进行单独计票并公开披露。
本次股东大会议案均不涉及关联事项，无需设置回避表决。
三、 提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
《关于公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分
析报告的议案》
《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及其填补
措施和相关主体承诺的议案》
《关于公司未来三年（2022 年-2024 年）股东回报规划的
议案》
《关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权办
理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》
四、 会议登记事项
室。
加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证，法人股股东持加盖公章
的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
参会登记表》（附件 2），以便登记确认。异地股东可凭以上有关证件采取信函(信
函上请注明“股东大会”字样)或传真方式登记（须在 2022 年 3 月 9 日下午 17：
证和授权委托书必须出示原件。
地址：深圳市南山区学府路 63 号高新区联合总部大厦 34 层公司会议室。
联系人：王涛、辛梦云
电话：0755-86600637
传真：0755-86600999
E-mail：irmeg@megmeet.com、xinmengyun@megmeet.com
五、 参加网络投票的具体流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（网址： http：//wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 3。
六、 备查文件
七、 附件
附件 1：授权委托书样本
附件 2：股东登记表
附件 3：参加网络投票的具体操作流程
特此公告。
深圳麦格米特电气股份有限公司
董 事 会
附件 1：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席 2022 年 3 月
议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签
署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股
东大会结束时止。
备注
议案编码 议案名称 该列打勾的栏目 同意 反对 弃权
可以投票
非累积投
票议案
《关于公司符合公开发行可转换公司
债券条件的议案》
《关于公司公开发行可转换公司债券
方案的议案》
备注
议案编码 议案名称 该列打勾的栏目 同意 反对 弃权
可以投票
《关于公司公开发行可转换公司债券
预案的议案》
《关于公开发行可转换公司债券募集
资金使用可行性分析报告的议案》
《关于公司前次募集资金使用情况报
告的议案》
《关于公开发行可转换公司债券摊薄
诺的议案》
《关于公司可转换公司债券持有人会
议规则的议案》
《关于公司未来三年（2022 年-2024
年）股东回报规划的议案》
《关于提请股东大会授权董事会及其
转换公司债券具体事宜的议案》
委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束
委托日期： 年 月 日
附注：
议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”
栏内相应地方填上“√”。
附件2：
深圳麦格米特电气股份有限公司
个人股东姓名或法人
股东名称名称
个人股东身份证号码
单位股东法定代
/单位股东统一社会
表人姓名
信用代码
股东账号 持股数量
出席会议人员姓名 是否委托
代理人姓名 代理人身份证号
联系电话 电子邮件
传真号码 邮政编码
联系地址
附注：
邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。
股东签字（盖章）：
日期： 年 月 日
附件 3：
参加网络投票的具体流程
一、网络投票的程序
填报表决意见：同意、反对、弃权。
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
当日）上午 9：15，结束时间为 2022 年 3 月 10 日（现场股东大会结束当日）下
午 15：00。
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
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