证券代码：301166 证券简称：优宁维 公告编号：2022-012
上海优宁维生物科技股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月
下午 14:30 召开 2022 年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的相关事项通
知如下：
一、会议召开基本情况
于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
现场会议召开时间：2022 年 3 月 9 日（星期三）下午 14:30。
网络投票时间：2022 年 3 月 9 日（星期三）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 3 月 9
日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网系统投票的具体时间为 2022 年 3 月 9 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
会将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平
台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择上
述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结
果为准。
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股
权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决
权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项：
该列打勾
提案编码 提案名称 的栏目可
投票
非累积投票提案
《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并
办理工商变更登记的议案》
《关于使用部分超募资金投资建设项目及永久补充流动资 √
金的议案》
《关于使用募集资金及自有资金向全资子公司增资及全资
子公司向全资孙公司增资以实施募投项目的议案》
《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》
《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划
相关事宜的议案》
审 议 通 过 ， 相 关 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 2 月 22 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
东（包括股东代表人）所持表决权的 2/3 以上通过。本次会议所审议的议案 2
至议案 9 将对中小投资者进行单独计票。
系的股东均为关联股东，议案 8 至议案 10 审议时需回避表决，同时不接受其他
股东委托投票。
理办法》有关规定，上市公司股东大会审议限制性股票激励计划，上市公司独立
董事应当向公司全体股东征集投票权。为保护投资者利益，使公司股东充分行使
权利，表达自己的意愿，公司全体独立董事一致同意由独立董事蔡鸿亮向公司全
体股东征集本次股东大会议案 8 至议案 10 拟审事项的投票权，有关征集投票权
的时间、方式、程序等具体内容详见 2022 年 2 月 22 日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《上海优宁维生物科技股份有限公司独立董事
公开征集委托投票权报告书》（公告编号：2022-011）。征集投票人仅对本次股
东大会议案 8 至议案 10 征集投票权，被征集人或其代理人可以对本次股东大会
未被征集投票权的其他提案另行表决，如被征集人或其代理人未另行表决将视为
放弃对未被征集投票权的提案的表决权利。
三、会议登记事项
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，应持代理人
身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（详见附件二）、法人股东账
户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托
人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记（附身份证、单位证照及
股东证券账户卡复印件），不接受电话登记。
本次股东大会现场登记时间为 2022 年 3 月 4 日（星期五）的上午 8:30-11:30
和下午 13:30-17:00。采取信函或电子邮件方式登记的须在 2022 年 3 月 4 日（星
期五）下午 17:00 之前送达或发送邮件到公司。
上海市浦东新区古丹路 15 弄 16 号 1 楼公司会议室上海优宁维生物科技股份
有限公司证券事务部，邮编：201314。如通过信函方式登记，信封上请注明“2022
年第一次临时股东大会”。
（1）本次股东大会不接受电话登记。
（2）出席现场会议的股东或委托代理人必须出示身份证原件和授权委托书
原件，并于会前半小时到会场办理登记手续。
（3）出席现场会议的股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。
（4）温馨提示：鉴于防疫的需要，出席现场会议的，应当做好健康筛查，
符合当地适时发布的防疫要求。
（5）会议联系方式
联系人：祁艳芳
联系电话：021-38939097
联系地址：上海市浦东新区古丹路 15 弄 16 号 3 楼
邮编：201314
电子邮箱：ir@univ-bio.com
四、参加网络投票的具体流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体
操作流程详见附件一。
五、其他事项
网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发
重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
特此公告。
上海优宁维生物科技股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票代码为：351166；
投票简称为：优宁投票
本次股东大会议案均为非累计投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
年 3 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
当日）9:15-15:00。
身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“本所数字证书”
或“本所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件二：
上海优宁维生物科技股份有限公司
兹委托 先生/女士（身份证号码： ）
代表本人/本单位出席贵公司 2022 年第一次临时股东大会，代为行使表决权并签
署相关文件，委托期限自签署之日起至公司 2022 年第一次临时股东大会结束止。
委托人签名（盖章）： 委托人证件号：
委托人股东账户号： 委托人持股数：
委托日期： 年 月 日
委托人对本次会议议案的表决意见如下：
备注 同意 反对 弃权
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可
以投票
非累积投票议案
《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章
程>并办理工商变更登记的议案》
《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理
的议案》
《关于使用部分超募资金投资建设项目及永久补充 √
流动资金的议案》
《关于使用募集资金及自有资金向全资子公司增资
议案》
《关于修订<募集资金管理办法>等四项制度的议
案》
《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》
《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核
管理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激
励计划相关事宜的议案》
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于
委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
授权委托书填写说明：
多选或未选的，视为对该审议事项的授权委托无效，受托人有权按自己的意愿对
该事项进行表决。
出示身份证和授权委托书原件。
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