证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2022-022
上海金桥信息股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二
十七次会议通知和材料于 2022 年 2 月 16 日以邮件和书面方式发出；会议于
（二）本次监事会会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。
（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、
《上海证券交
易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经全体监事认真审议作出如下决议：
（一）审议通过《关于<公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草
案）>及其摘要的议案》
监事会认为，公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）（以下
简称“激励计划”）及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人
民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性
文件以及《公司章程》的规定，公司实施本次激励计划有利于进一步健全激励机
制，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施
考核管理办法>的议案》
监事会认为：《公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理
办法》符合国家相关法律法规及公司实际情况，有利于建立长效激励与约束机制，
完善公司法人治理结构，实现公司与全体股东利益最大化。为保证公司本次激励
计划的顺利实施，同意董事会制定的《公司 2022 年股票期权与限制性股票激励
计划实施考核管理办法》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<公司 2022 年至 2024 年员工持股计划（草案）>及
其摘要的议案》
因监事会主席、职工代表监事张帆、监事王浩滢、监事章冰烨均拟参与本次
员工持股计划，须对本项议案回避表决。监事会对本议案无法形成有效决议，本
议案将直接提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权
的半数以上通过。
（四）审议通过《关于<公司 2022 年至 2024 年员工持股计划管理办法>的
议案》
因监事会主席、职工代表监事张帆、监事王浩滢、监事章冰烨均拟参与本次
员工持股计划，须对本项议案回避表决。监事会对本议案无法形成有效决议，本
议案将直接提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权
的半数以上通过。
特此公告。
上海金桥信息股份有限公司监事会
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