北新建材: 第六届董事会第三十九次临时会议决议公告

来源:证券之星 2022-02-22 00:00:00
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证券代码:000786     证券简称:北新建材        公告编号:2022-016
              北新集团建材股份有限公司
   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
   一、董事会会议召开情况
  北新集团建材股份有限公司(以下简称公司)第六届董事会第三十
九次临时会议于 2022 年 2 月 21 日上午召开,会议通知于 2022 年 2 月 16
日以电子邮件方式发出,本次会议以通讯方式(包括直接送达和电子邮
件等方式)进行表决。本次会议应出席董事 8 人,实际出席 8 人,符合
相关法律、法规和规范性文件的规定。
   二、董事会会议审议情况
  会议经过审议,表决通过了以下决议:
  (一) 审议通过了《关于补选公司董事的议案》
  同意提名管理先生为公司非独立董事候选人,董事候选人尚需经公
司股东大会选举通过后方能成为公司第六届董事会董事,任期与第六届
董事会任期一致。
  该议案内容详见公司于 2022 年 2 月 22 日刊登在《证 券 日 报》《证
券时报》《上 海 证 券 报》《中 国 证 券 报》、深圳证券交易所网站(网址:
http://www.szse.cn ) 及 巨 潮 资 讯 网 站 ( 网 址 :
http://www.cninfo.com.cn)上的《关于补选公司董事的公告》。
  该议案需提交公司股东大会审议。
  该议案以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。
  (二)审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
  同意聘任管理先生为公司总经理,任期与第六届董事会任期一致,
自本次会议决议之日起生效。
  该议案以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。
  (三)审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》
  同意聘任郝晓冬先生、杨正波先生、王帅先生、任利先生为公司副
总经理,王帅先生为公司财务负责人(兼),任期与第六届董事会任期
一致,自本次会议决议之日起生效。
  该议案以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。
  上述《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理、财
务负责人的议案》内容详见公司于 2022 年 2 月 22 日刊登在《证 券 日 报》
《证券时报》《上 海 证 券 报》《中 国 证 券 报》、深圳证券交易所网站(网
址 : http://www.szse.cn ) 及 巨 潮 资 讯 网 站 ( 网 址 :
http://www.cninfo.com.cn)的《关于聘任公司总经理、副总经理、财
务负责人的公告》。
  (四)审议通过了《关于补选公司第六届董事会审计委员会委员的
议案》
  同意选举王竞达女士为公司第六届董事会审计委员会委员(简历见
附件),任期与第六届董事会任期一致,自本次会议通过决议之日起生
效。
  调整后,公司第六届董事会审计委员会组成情况如下:
  陈少明(主任委员)、王竞达。
  该议案以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。
  (五)审议通过了《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》
  该议案内容详见公司于 2022 年 2 月 22 日刊登在《证 券 日 报》《证
券时报》《上 海 证 券 报》《中 国 证 券 报》、深圳证券交易所的网站(网
址 : http://www.szse.cn ) 及 巨 潮 资 讯 网 站 ( 网 址 :
http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开 2022 年第三次临时股东大
会的通知》。
  该议案以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。
   三、备查文件
  第六届董事会第三十九次临时会议决议
  特此公告。
                           北新集团建材股份有限公司
                                董事会
附件:
          审计委员会委员王竞达女士简历
  王竞达,女,1972 年 7 月生,注册会计师,博士研究生。王女
士自 2022 年 2 月至今任公司独立董事;自 1997 年 7 月至今历任首都
经济贸易大学财政税务学院讲师、副教授、教授;自 1991 年 7 月至
昇兴集团股份有限公司独立董事、北京高能时代环境技术股份有限公
独立董事、河北冀衡药业股份有限公司(非上市公司)独立董事、惠
柏新材料科技(上海)股份有限公司(非上市公司)独立董事。王女
士于 1997 年获长春税务学院会计学硕士学位,2007 年获清华大学会
计学博士学位。
  截至本公告披露日,王竞达女士未持有公司股票。与持有公司
员不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六
条中不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入
者且尚在禁入期的情形,不存在被证券交易所公开认定不适合担任上
市公司董事的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门
的处罚和惩戒,不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次
以上通报批评的情形,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违
法违规被中国证监会立案调查,不属于中国证监会、最高人民法院公
布的失信被执行人,符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法
规和规定要求的任职条件。

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