股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2022-25
新疆国际实业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
司”）以现场结合通讯方式召开了第八届董事会第六次临时会议，会
前公司向 9 名董事传真或直接送达了会议通知、议案、表决表、决议，
至 2022 年 2 月 21 日，公司收到了 9 份议案表决表，分别是董事长冯
建方，副董事长丁治平、汤小龙、贾继成、孙莉、刘玉婷，独立董事
刘煜、汤先国、徐辉。会议召开的程序、参加人数符合《公司法》和
《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
（一）审议通过了《改聘公司部分高级管理人员的议案》
因公司控股股东及实际控制人变化，为完善公司治理结构，适应
管理体系的变化，保障公司有效决策和平稳发展，根据公司经营规划
和实际工作需要，董事会拟改聘公司部分高管人员。
拟改聘汤小龙先生担任公司总经理，同时担任公司法定代表人
（待公司章程通过修订后正式实施）。
根据总经理提名，拟聘任周抗抗先生担任公司副总经理；乔新霞
女士不再担任常务副总经理及财务总监，拟改聘王丽华女士担任公司
财务总监；王炜先生、梁月林先生不再担任公司副总经理（在公司的
其他职务不变）。
上述改聘后的高管人员任职期限均为三年，与本届董事会任期一
致, 上述高管的薪酬标准继续按以前年度执行。
上述被改聘人员在公司任职期间恪尽职守，勤勉尽责。公司及董
事会对其在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢。
该议案经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
（二）审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2022 年
修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》、《上
市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法
律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《公
司章程》进行相应修改，同步对其附件《股东大会议事规则》、《董
事会议事规则》、《董事会议事规则》相关条款进行修订。具体内容
详见公司 2022 年 2 月 22 日于巨潮资讯网披露的《关于修改<公司章
程>的公告》。
该议案经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2022 年
修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》、《上
市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法
律、法规、规范性文件的规定，结合公司的自身实际情况，对《股东
大会议事规则》进行相应修改。
该议案经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2022 年
修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》、《上
市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法
律、法规、规范性文件的规定，结合公司的自身实际情况，对《董事
会议事规则》进行相应修改。
该议案经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于修改<董事会专门委员会实施细则>的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2022 年
修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》、《上
市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法
律、法规、规范性文件的规定，结合公司的自身实际情况，对《董事
会专门委员会实施细则》进行相应修改。
该议案经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
公司定于 2022 年 3 月 9 日（星期三）召开 2022 年第二次临时股
东大会，股权登记日 2022 年 3 月 3 日（星期四）。
该议案经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
上述 2-4 议案将提交 2022 年第二次临时股东大会审议。
三、备查文件
第八届董事会第六次临时会议决议
特此公告。
新疆国际实业股份有限公司
董 事 会
附件：高级管理人员简历
（1）汤小龙，男，1988 年 11 月出生，汉族，中国国籍，无永
久境外居留权。2011 年至 2020 年任江苏中能置业集团有限公司办公
室主任，2020 年至今任江苏中大杆塔科技发展有限公司副常务总经
理，担任江苏方宝国际贸易有限公司监事，担任江苏中能建材有限公
司监事，自 2022 年 2 月 15 日起任公司董事。
汤小龙先生除已披露任职外，与控股股东、实际控制人及与各董
事、监事无关联关系；本人及亲属未持有国际实业股票；不存在《公
司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指
引》第 3.2.2、3.2.3 条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒；经在最高人民法院网站“全国法院失
信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，不是失信被执行人，符
合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的董事任职条件。
（2）周抗抗，男，1986 年 9 月出生，汉族，中国国籍，大专学
历，曾任江苏中能集团有限公司融资部经理、江苏大象饲料有限公司
总经理，现任江苏中大杆塔科技发展有限公司法定代表人兼总经理，
兼任江苏大力神管桩有限公司董事。
除上述已披露情形，本人与控股股东、实际控制人无其他关联关
系；与公司其他董监高无关联关系；本人未持有国际实业股票。
本人不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所主板上市
公司规范运作指引》第 3.2.2、3.2.3 条规定的情形，未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经在最高人民法院网
站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，不是失
信被执行人，上述候选人符合《公司法》等相关法律、法规和规定要
求的高管任职条件。
（3）王丽华，女，1980 年 9 月出生，汉族，中国国籍，本科学
历。曾任邳州中燃城市燃气发展有限公司财务部负责人、综合管理高
级经理；曾任江苏然明天然气有限公司财务经理、现任江苏中大杆塔
科技发展有限公司财务总监。
本人与控股股东、实际控制人无其他关联关系；与公司其他董监
高无关联关系；本人未持有国际实业股票。
本人不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所主板
上市公司规范运作指引》第 3.2.2、3.2.3 条规定的情形，未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经在最高人民法
院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，不
是失信被执行人，上述候选人符合《公司法》等相关法律、法规和规
定要求的高管任职条件。
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