证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 公告编号：2022-029
四川发展龙蟒股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告
中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、 董事会会议召开情况
四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会
议通知于 2022 年 2 月 17 日以邮件形式发出，会议于 2022 年 2 月 21 日上午 10:00
在公司总部 9 楼第一会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应出
席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中董事陈重、独立董事冯志斌、马永强以通
讯方式出席会议。会议由董事长毛飞先生主持。公司部分监事和高级管理人员列
席了本次会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定，会议表决合法有效。
二、 董事会会议审议情况
经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于德阳川发龙蟒新材料有限公司投资建设锂电新能
源材料项目的议案》
经审核，董事会认为，投资建设锂电新能源材料项目符合公司“稀缺资源+
技术创新”的多资源循环经济发展方向，有利于完善公司在新能源领域的产业布
局，进一步优化产品结构，实现公司产业链的“固链、强链、补链、延链”，提
升公司的抗风险能力和核心竞争力，同意以全资子公司德阳川发龙蟒新材料有限
公司为主体在德阳-阿坝生态经济产业园投资 120 亿元建设德阳川发龙蟒锂电新
能源材料项目，资金来源为自筹资金；同意公司与德阳—阿坝生态经济产业园区
管理委员会签署附生效条件的《投资协议书》及《补充协议书》；同时提请股东
大会授权公司总裁办公会按照相关法律、法规及公司管理制度办理本次项目投资
有关具体事宜。本次投资事项尚需经公司股东大会审议通过、相关主管部门审批
（如需）通过之日起生效。
本次项目投资具体内容详见公司同日在信息披露媒体《中 国 证 券 报》、《上
海证券报》、《证券时报》、《证 券 日 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于投资建设德阳川发龙蟒锂电新能源材料项目的公告》。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体意见内容详见公司同日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
同意公司于 2022 年 3 月 10 日召开 2022 年第二次临时股东大会，股权登记
日为 2022 年 3 月 7 日。具体内容详见公司同日在信息披露媒体《中 国 证 券 报》、
《上 海 证 券 报》、《证券时报》、《证 券 日 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》
（公告编号：2022-031）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
四川发展龙蟒股份有限公司董事会
二〇二二年二月二十一日
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