关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2022-006
福建纳川管材科技股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
于 2022 年 3 月 10 日（星期四）以现场投票结合网络投票的方式召开公司 2022
年第一次临时股东大会。
决定召开 2022 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
现场会议的时间为：2022 年 3 月 10 日（星期四）下午 14:30。
网络投票的时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为：2022年3月10日9:15－9:25, 9:30－11:30，和13:00—15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年3月10日9:15至
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。同一股份只能选择现
场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次
投票结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出
席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内
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通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日2022年3月4日（星期五）下午收市时，在中国结算深圳分
公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授
权委托书式样详见附件二）
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
（一）提案编码表
备注
该列打勾的
提案编码 提案名称
栏目可以投
票
非累积投票提案
（上述议案为选举独立董事的议案，独立董事候选人的任职资格和独立
性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。）
（二）披露情况
上述议案已经公司第五届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见同
日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、会议登记等事项
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(1)法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证
明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份
证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记
手续；
(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托
人身份证办理登记手续；
(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会
登记表》（附件三），以便登记确认。信函和传真在 2022 年 3 月 9 日（星期
三）17:00 前送达公司董事会秘书办公室。来信请寄：福建省泉州市泉港区
普安工业区 福建纳川管材科技股份有限公司 董事会秘书办公室，邮编：
（4）联系方式
通讯地址：福建省泉州市泉港区普安工业区福建纳川管材科技股份有限
公司。
邮政编码：362800
联 系 人：杨婷婷
联系电话：0595-87770616
传 真：0595-87962111
电子邮箱：yangtingting@nachuan.com
（5）会议费用：出席会议的股东或股东代理人的食宿及交通等费用自理。
（6）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件
于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
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统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（网络投票的具体操作流程见
附件一）
五、备查文件
特此公告！
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董 事 会
二○二二年二月二十一日
福建纳川管材科技股份有限公司
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附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取
得“本所数字证书”或“本所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过本所互联网投票系统进行投
票。
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附件二：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席福建纳川管材科技
股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使
表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行
使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。
本次股东大会提案表决意见示例表
备注 表决意见
提案 该列打勾
提案名称 同 反 弃
编码 的栏目可
意 对 权
以投票
非累积投票提案
关于补选翁国雄先生为公司第五届董事会独立董事
的议案
说明：非累积投票议案，请在相应的表决意见项下划“√”，表决项涂改无效，就一
项议案同时在两个或以上选项内划“√”亦视为无效表决。
委托股东姓名/名称（签章）:
身份证号码/营业执照号码 ：
委托股东持股数： 股
委托股份性质：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托人股票账号：
委托日期： 年 月 日
附 注： 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会
结束； 2、单位委托须加盖单位公章； 3、授权委托书复印或按以上格式自
制均有效。
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附件三：
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股东参会登记表
股东姓名/名称
身份证号码/营业执照号
股东账号
持股数量
联系电话
联系邮箱
联系地址及邮编
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