证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2022-032
常州天晟新材料股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常州天晟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2022 年 3 月 18
日（星期五）下午 2：30 召开 2022 年第一次临时股东大会，本次会议采取现场
表决与网络投票相结合的方式召开，现将相关事宜通知如下：
一、召开会议基本情况
届董事会第十三次会议审议通过了《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东
大会的议案》。
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
①现场会议召开时间：2022 年 3 月 18 日（星期五）下午 2：30
②网络投票时间：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。网络投票的具体时间如下：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2022 年 3 月 18 日的交易时间，
即 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2022 年 3 月 18 日（现场会议召开当日）9:15-15:00 的任意时间。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
（1）截止 2022 年 3 月 11 日（星期五）下午深圳证券交易所收市后，在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可委托
代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东；股东也可以在网络
投票时间内参加网络投票；
（2）本公司董事、监事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
份有限公司 106 会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该栏打钩的提案可
以投票
非累积投票提案
《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的
议案》
《关于公司本次向特定对象发行股票方案（修订 √ 作为投票对象的
稿）的议案》 子议案数：（10）
《关于公司本次向特定对象发行股票涉及关联交
易的议案》
《关于公司本次向特定对象发行股票预案（修订
稿）的议案》
《关于公司本次向特定对象发行股票方案论证分
析报告（修订稿）的议案》
《关于公司本次向特定对象发行股票募集资金使
用可行性分析报告（修订稿）的议案》
《关于公司本次向特定对象发行股票无需编制前
次募集资金使用情况报告的议案》
《关于公司与泉州台商投资区聚诚智能机械合伙
的议案》
《关于公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回
报、填补措施及相关主体承诺的议案》
《关于公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规
划的议案》
《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人
士办理本次向特定对象发行股票相关事项的议案》
《关于设立公司本次向特定对象发行股票募集资
金专用账户的议案》
上述提案已经公司 2022 年 2 月 21 日召开的第五届董事会第十三次会议及
第五届监事会第十次会议审议通过，具体内容请详见同日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
议案 1-6、8、9、11 关联股东需回避表决。
议案 1-12 均为特别决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权
三分之二以上通过。其中议案 2 需逐项表决。
公司将对全部提案中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者指除单
独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以
外的其他股东。
三、会议登记等事项
（1）法人股东的法定代表人，须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执
照复印件、法定代表人身份证明书和本人身份证办理登记手续；法定代表人委托
他人代为出席的，还须持有法定代表人授权委托书和受托出席人的身份证。
（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托他人出席的，
代理人需持委托人本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和受托人身份证；
（3）异地股东可通过信函或传真的方式进行登记，股东请仔细填写《常州
天晟新材料股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会股东参会登记表》（详见
附件 2），以便确认登记，信函或传真请于 2022 年 3 月 15 日（星期二）上午 11:30
前送达公司证券部，信函或传真以抵达公司的时间为准。
邮寄地址：常州市龙锦路 508 号常州天晟新材料股份有限公司证券部，邮编：
司；信函登记以收到地邮戳为准。
联系人：韩庆军、余丽品
电话：0519－86929019
传真：0519－88866091
邮编：213028
地址：常州市龙锦路 508 号常州天晟新材料股份有限公司证券部
会议会期半天，食宿及交通费自理
前半小时到会场办理登记手续。请做好往返途中的防疫措施，并配合会场的相关
防疫工作安排。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统投票和互联网投票（网址：http://wltp.cninfo.com.cn），网络投票的
操作流程详见附件 1。
五、备查文件
附：
记表
特此公告。
常州天晟新材料股份有限公司
董事会
二〇二二年二月二十一日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜说明如下：
一、网络投票的程序
对于本次股东大会的提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决
意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
月 18 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。
三、通过深交所互联网系统投票的程序
日）9:15-15:00 的任意时间。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
常州天晟新材料股份有限公司
姓 名 身份证号
股东账号 持 股 数
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮 编
是否本人参会 备 注
附件3：
授 权 委 托 书
致：常州天晟新材料股份有限公司
兹委托________先生（女士）代表本人/本单位出席常州天晟新材料股份有限公
司2022年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单
位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权
的后果均为本人/本单位承担。
备注
提案 该列打勾
提案名称 同意 反对 弃权
编码 的栏目可
以投票
非累积投票提案
《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件
的议案》
《关于公司本次向特定对象发行股票方案（修订
稿）的议案》
《关于公司本次向特定对象发行股票涉及关联
交易的议案》
《关于公司本次向特定对象发行股票预案（修订
稿）的议案》
分析报告（修订稿）的议案》
《关于公司本次向特定对象发行股票募集资金
使用可行性分析报告（修订稿）的议案》
《关于公司本次向特定对象发行股票无需编制
前次募集资金使用情况报告的议案》
《关于公司与泉州台商投资区聚诚智能机械合
协议的议案》
《关于公司本次向特定对象发行股票摊薄即期
回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
《关于公司未来三年（2021-2023 年）股东回报
规划的议案》
《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权
议案》
《关于设立公司本次向特定对象发行股票募集
资金专用账户的议案》
注：
“同意”、“反对”、“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”
按废票处理。股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
委托人姓名 ：________________________________
委托人身份证或营业执照号码：_________________________
委托人持股数（股）：_________________________________
委托人股票账号：_____________________________________
受托人姓名:__________________________________________
受托人身份证号码:____________________________________
委托日期:____________________________________________
委托人签名或盖章（法人股东加盖单位印章）：
委托日期： 年 月 日
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