股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2022-022
深圳王子新材料股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 21 日召
开的 2022 年第一次临时股东大会选举产生公司第五届监事会成员，为保证监事
会工作的衔接性和连贯性，公司第五届监事会第一次会议通知于当天以书面和电
话方式发出。会议于当日下午 16：00 以现场及通讯表决方式召开，应参加表决
关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的规定。会议经审议做出
了如下决议：
一、审议通过关于选举公司第五届监事会主席的议案
根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司制度的
规定，为保证监事会工作的衔接性和连贯性，公司第五届监事会全体监事一致选
举监事任兰洞为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第
五届监事会届满之日止。具体内容请详见公司指定信息披露媒体。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。
二、备查文件
特此公告。
深圳王子新材料股份有限公司监事会
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