证券代码：000893 证券简称：亚钾国际 公告编号：2022-014
亚钾国际投资（广州）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第
七届董事会第二十六次会议的会议通知于 2022 年 2 月 18 日以邮件方式发出，会
议于 2022 年 2 月 21 日下午以通讯方式召开。会议由公司董事长郭柏春先生主持。
本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，公司监事及高级管理人员列席了
本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
经全体与会董事认真审议和表决，审议通过了下列议案：
一、关于调整独立董事津贴的议案
具体内容详见公司于同日刊登于《证 券 日 报》、《证券时报》、《中国证券
报》、《上 海 证 券 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整独立
董事津贴的公告》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。独立董事赵天博先生、王军先生、
潘同文先生回避表决。
表决结果：4 票同意、0 票反对、1 票弃权。
董事蔺益先生对本议案表示弃权，弃权理由如下：
董事蔺益先生就职于中国供销集团有限公司，系公司 5%以上股东中国农业
生产资料集团公司（以下简称“中农集团”）的母公司。蔺益先生为国资股东背
景的身份，未在公司领取薪酬；并且中农集团控股两家上市公司，公司独立董事
潘同文先生的提名人为中农集团，为保证公平起见，故蔺益先生对该议案放弃表
决。
本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
二、关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案
公司将于 2022 年 3 月 9 日下午 15:00 在广州市天河区珠江东路 6 号广州周
大福金融中心 51 楼公司大会议室以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开
具体内容详见公司于同日刊登于《证 券 日 报》、《证券时报》、《中国证券
报》、《上 海 证 券 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2022
年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
亚钾国际投资（广州）股份有限公司董事会
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