大禹节水: 第五届董事会第六十一次（临时）会议决议公告_股票频道

证券代码：300021 证券简称：大禹节水公告编号：2022－019
债券代码：123063 债券简称：大禹转债
大禹节水集团股份有限公司
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六十一次
（临时）会议，于 2022 年 02 月 21 日上午 9：00 在公司会议室以现场和通讯会
议相结合的方式召开，会议通知于 2022 年 02 月 17 日以邮件、传真或专人送达
的方式送达。会议由董事长王浩宇先生主持，监事、总裁及部分高级管理人员列
席了本次会议。应参加表决的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人。会议符合《公
司法》及《公司章程》的相关规定。与会董事经认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于确定募集资金专户并授权签署募集资金监管协议的
议案》
公司已于 2022 年 2 月 17 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意
大禹节水集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》
（证监许可〔2022〕
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定并经公司 2020 年年度股东大会
的授权，公司以及公司全资孙公司大禹环保（天津）有限公司（本次部分募投项
目实施主体，以下简称“大禹环保”）拟将相关新开立的银行账户确定为本次募
集资金专用账户，用于本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金的存放、管
理和使用，账户具体情况如下：
序号用途公司名称开户行银行账号
大禹节水集团股份有兰州银行股份有限公司
区域运营中心及综 101812001155247
限公司酒泉分行
大禹节水集团股份有
目兰州银行总行营业室 101872060450525
限公司
智能化农村污水处
理设备、膜分离装大禹环保（天津）有兴业银行股份有限公司
置及配套双壁波纹限公司天津武清支行
管材生产项目
补充流动资金及偿大禹节水集团股份有甘肃银行股份有限公司
还银行贷款限公司酒泉分行营业部
公司及大禹环保将根据相关法规要求与本次发行股票的保荐机构（主承销
商）、存放募集资金的商业银行机构签署募集资金监管协议，并授权董事长或其
书面授权人士签署协议等相关法律文件并全权办理相关事宜。
该议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
大禹节水集团股份有限公司董事会

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