大禹节水: 第五届董事会第六十一次(临时)会议决议公告

证券之星 2022-02-22 00:00:00
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证券代码:300021         证券简称:大禹节水          公告编号:2022-019
债券代码:123063         债券简称:大禹转债
                 大禹节水集团股份有限公司
     本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导
    性陈述或重大遗漏。
     大禹节水集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六十一次
(临时)会议,于 2022 年 02 月 21 日上午 9:00 在公司会议室以现场和通讯会
议相结合的方式召开,会议通知于 2022 年 02 月 17 日以邮件、传真或专人送达
的方式送达。会议由董事长王浩宇先生主持,监事、总裁及部分高级管理人员列
席了本次会议。应参加表决的董事 9 人,实际参与表决的董事 9 人。会议符合《公
司法》及《公司章程》的相关规定。与会董事经认真审议,形成如下决议:
     一、 审议通过《关于确定募集资金专户并授权签署募集资金监管协议的
议案》
     公司已于 2022 年 2 月 17 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意
大禹节水集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》
                          (证监许可〔2022〕
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
                               《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定并经公司 2020 年年度股东大会
的授权,公司以及公司全资孙公司大禹环保(天津)有限公司(本次部分募投项
目实施主体,以下简称“大禹环保”)拟将相关新开立的银行账户确定为本次募
集资金专用账户,用于本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金的存放、管
理和使用,账户具体情况如下:
序号       用途        公司名称         开户行          银行账号
                 大禹节水集团股份有   兰州银行股份有限公司
      区域运营中心及综                            101812001155247
                    限公司         酒泉分行
                 大禹节水集团股份有
         目                   兰州银行总行营业室    101872060450525
                    限公司
    智能化农村污水处
    理设备、膜分离装   大禹环保(天津)有   兴业银行股份有限公司
    置及配套双壁波纹      限公司        天津武清支行
     管材生产项目
    补充流动资金及偿   大禹节水集团股份有   甘肃银行股份有限公司
      还银行贷款       限公司       酒泉分行营业部
    公司及大禹环保将根据相关法规要求与本次发行股票的保荐机构(主承销
商)、存放募集资金的商业银行机构签署募集资金监管协议,并授权董事长或其
书面授权人士签署协议等相关法律文件并全权办理相关事宜。
    该议案表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    特此公告。
                            大禹节水集团股份有限公司董事会

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