证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2022-004
思美传媒股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于
日以专人、邮件、电话方式送达各位董事。本次会议由董事长任丁先生主持。会
议应到董事 8 人，实到董事 8 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本
次会议的召集、召开程序均符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
公司的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于 2022 年 2 月 22 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《思美传媒股份有限公司关于子公司上海科翼文化
传播有限公司对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：2022-005）。
三、备查文件
特此公告。
思美传媒股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
