证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2022-025
亿嘉和科技股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次
会议于 2022 年 2 月 21 日以现场结合通讯方式召开，会议由监事会主席唐丽萍主
持。
（二）本次会议通知于 2022 年 2 月 16 日以电话、直接送达方式向全体监事
发出。
（三）本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司副总经理、董事会
秘书张晋博先生列席了会议。
（四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，
会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<亿嘉和科技股份有限公司 2022 年股票期权与限制性
股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
经核查，监事会认为：公司《2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草
案）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》
等相关法律法规、规范性文件的规定。公司具备实施本次激励计划的主体资格。
本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益
的情形。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<亿嘉和科技股份有限公司 2022 年股票期权与限制性
股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
经核查，监事会认为：公司《2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施
考核管理办法》符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相
关法律法规、规范性文件的有关规定和公司的实际情况，有利于增强激励对象的
责任感、使命感与工作积极性，确保本次股权激励计划的顺利实施，进一步完善
公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司员工之间的利
益共享与约束机制。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于核查<亿嘉和科技股份有限公司 2022 年股票期权与限
制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》
经核查，监事会认为：
范围相符，为公司董事、高级管理人员、核心管理/技术/业务人员。
《证券法》等
法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在《上市公司股权
激励管理办法》规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处
罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
其配偶、父母、子女，以及公司独立董事、监事。
综上，监事会认为：列入公司本次激励计划激励对象名单的人员具备《公司
法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》规定的任职资格，且满足《上市公
司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司本次股票期权与限制性股
票激励计划规定的激励对象范围，其作为本次股票期权与限制性股票激励对象的
主体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励
对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议本次激励计
划前 5 日披露对激励对象名单的审核及公示情况的说明。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
亿嘉和科技股份有限公司监事会
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