证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2022-015
债券代码：149134 债券简称：20 云铜 01
云南铜业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南铜业股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2 月
调整，黄云静女士和杨新国先生申请辞去公司董事职务，辞
去董事职务后，黄云静女士将继续担任公司财务总监职务；
杨新国先生将继续担任公司副总经理职务。
根据《公司法》
《公司章程》及有关法律法规的规定，黄
云静女士和杨新国先生申请辞去公司董事职务后，公司现任
董事人数由 11 人减少至 9 人，未导致公司董事会成员低于
法定人数，其辞职不会影响公司董事会的正常运行，其辞职
申请自送达公司董事会之日起生效。
公司于 2022 年 2 月 21 日召开第八届董事会第三十次会
议，逐项审议通过了《关于提名赵泽江先生为公司第八届董
事会非独立董事候选人的预案》和《关于提名张亮先生为公
司第八届董事会非独立董事候选人的预案》
。根据《公司章程》
的有关规定和股东的推荐，经董事会提名委员会审核，董事
会拟提名赵泽江先生、张亮先生为公司第八届董事会非独立
董事候选人。该议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累
积投票制选举。选任后，赵泽江先生、张亮先生的任期自股
东大会审议通过之日至第八届董事会任期届满时止。
公司全体独立董事认为，对赵泽江先生、张亮先生的提
名程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的
规定，不存在损害公司及股东利益的情况。
公司董事会中不存在由职工代表担任董事的情形，本次
选举第八届董事会非独立董事事项完成后，董事会中兼任公
司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分
之一。
特此公告
云南铜业股份有限公司董事会
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