淮河能源（集团）股份有限公司董事会
关于公司本次交易履行法定程序的完备性、合规性及
提交法律文件的有效性的说明
淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟以向淮南矿业（集
团）有限责任公司全体股东发行股份、可转换公司债券（如有）及支付现金的方
式吸收合并淮南矿业（集团）有限责任公司暨关联交易（以下简称“本次交易”）。
公司董事会就本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的
有效性说明如下：
公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司
重大资产重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上
市规则》等有关法律法规、规范性文件及《淮河能源（集团）股份有限公司章程》
的规定，就本次交易相关事项履行了现阶段所必需的法定程序，该等程序完整、
合法、有效，公司就本次交易向监管部门提交的法律文件合法有效。
公司董事会及全体董事保证公司就本次交易所提交的法律文件不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对提交法律文件的真实性、准确性、完
整性承担个别及连带责任。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《淮河能源（集团）股份有限公司董事会关于公司本次交易履
行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》的签署页）
淮河能源（集团）股份有限公司董事会（盖章）
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