证券代码：002770 证券简称：*ST科迪 公告编号：2022-014号
河南科迪乳业股份有限公司
关于召开2022年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
河南科迪乳业股份有限公司第四届董事会第十五次会议审议通
过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》，现将本次股东
大会的有关事项作如下安排：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2022年第二次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人：公司董事会。
（三）会议召开的合法、合规性：公司董事会确认本次股东大会
会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的相关规定。
（四）会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2022年3月9日（星期三）上午
（2）网络投票日期、时间： 2022年3月9日。
通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2022年3月9日的
交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间:2022年3月9日上
午9:15至2022年3月9日下午15:00的任意时间。
（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相
结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平
台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如
果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：本次股东大会股权登记日是2022年3
月4日（星期五）
（七）出席对象：
（1）凡在 2022 年 3 月 4 日当天收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权出席本次股东大会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是本公司股东。
（2）本公司的董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）会议召开地点：河南省商丘市虞城县河南科迪乳业股份
有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）《关于拟聘任会计师事务所的议案》
注：（1）该议案将对中小投资者的表决单独计票并予以披露
上述议案经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，详情请
见公司于 2022 年 2 月 21 日刊登在《中 国 证 券 报》、《上海证券
报》、《证券时报》、《证 券 日 报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
外的所有提案
非累积投票提案
所的议案》
四、会议登记等事项
会议室。
（1）法人股东登记须持营业执照复印件、法定代表人资格的有
效证明或法定代表人授权委托书（附件）、股东账户卡或持股凭证、
出席代表身份证；
（2）个人股东登记须有本人身份证、股票帐户卡或持股凭证；
（3）受个人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须有代理
人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票帐户卡；
（4）异地股东可以书面信函或传真办理登记（需提供有关证件
复印件），异地股东信函登记以当地邮戳日期为准，不接受电话登
记；
（1）联系方式
联系人：白银辉
联系电话：0370-4218622
传真：0370-4218602
邮箱：185287519@qq.com
联系地址：河南省商丘市虞城县河南科迪乳业股份有限公司会
议室。
邮编：476300
（2）大会会期半天，与会股东交通、食宿费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投
票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
特此公告。
河南科迪乳业股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
“科迪投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东
应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投
选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均
视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事（提案 4，采用等额选举，应选人数为 4
位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意
分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）选举独立董事（提案 5，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将其拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分
配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（3）选举非职工代表监事（提案 6，采用等额选举，应选人数
为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，
但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票
表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表
决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统的投票程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，
取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身
份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规
则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票
系统进行投票。
附件二：
授权委托书
现授权委托（先生/女士）代表出席2022年3月9日召开的河南科
迪乳业股份有限公司2022年第二次临时股东大会，并对会议议案行
使如下表决权，对未作具体指示的，受托人有权/无权按照自己的意
思表决。
备注 同意 反对 弃权
该列
打勾
提案
提案名称 的栏
编码
目可
以投
票
非累
积投
票提
案
栏打“√”表示。
人股东的，加盖法人单位印章。
委托人签名/盖章： 身份证号码/注册号：
委托人股东账号： 持股数：
受托人签名： 身份证号码：
受托日期： 年 月 日
(本委托书按此格式自制或复印均有效)
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