证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2022-026
江苏爱康科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会召开情况：
江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“爱康科技”）第四届监
事会第三十三次临时会议通知于 2022 年 2 月 18 日以邮件方式传达给全体监事，
方式召开。会议由监事共同推举易美怀女士主持，会议应出席监事 3 名，实际出
席监事 3 名，董事会秘书沈龙强先生列席会议。本次会议的召开符合《中华人民
共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况：
经过审议，全体监事以记名投票方式审议了如下议案：
（一）会议以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于公司
公司监事会对 2022 年日常关联交易额度预计的相关资料及决策程序进行了
审核，认为：本次 2022 年度日常关联交易额度预计的决策程序符合国家有关法
律、法规及公司章程的规定，依据市场公允价格确定交易价格，遵循了公开、公
平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，监事会同意本
次 2022 年度日常关联交易额度预计事项。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》，易美怀女士为关联监事，监事会审
议本议案时，关联监事回避表决。
具体内容详见公司同日披露于《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》、《证券时
报》、《证 券 日 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2022 年
度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-027）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于公司
开展外汇套期保值业务的议案》
具体内容详见公司同日披露于《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》、《证券时
报》、《证 券 日 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司开展外
汇套期保值业务的公告》（公告编号：2022-028）。
（三）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于选举
公司监事会主席的议案》
选举易美怀女士为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会决议通过之日
起至第四届监事会届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》、《证券时
报》、《证 券 日 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举公司监
事会主席的公告》（公告编号：2022-029）。
三、备查文件
特此公告！
江苏爱康科技股份有限公司监事会
二〇二二年二月二十二日
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