深圳市卓翼科技股份有限公司第五届监事会第二十次会议决议公告
证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2022-003
深圳市卓翼科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
五届监事会第二十次会议在公司六楼第一会议室现场召开，会议通知及会议资料
已于 2022 年 2 月 21 日以电话、专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体监
事。本次会议为紧急召开，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议符合
法律、法规、规章及本公司《章程》的相关规定。会议由监事会主席马楠女士召
集并主持，马楠女士就紧急召集临时会议在会上做了说明，与会监事以书面表决
方式，表决通过了如下议案：
一、审议通过《关于公司与深圳市智慧城市科技发展集团有限公司签订<附
生效条件的非公开发行股份认购协议及补充协议之解除协议>的议案》
鉴于目前资本市场环境变化，并综合考虑公司实际情况、发展规划等诸多因
素，公司拟向中国证监会申请撤回 2021 年度非公开发行的申请材料。
根据公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，公司与深圳市智慧城市科技
发展集团有限公司签订了《关于深圳市卓翼科技股份有限公司与深圳市智慧城市
科技发展集团有限公司之附生效条件的非公开发行股份认购协议及补充协议之
解除协议》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
公司 2021 年第二次临时股东大会已授权董事会在有关法律法规范围内全权
办理与本次非公开发行有关的全部事宜，本议案无需提交股东大会审议。
深圳市卓翼科技股份有限公司第五届监事会第二十次会议决议公告
二、审议通过《关于公司终止 2021 年度非公开发行 A 股股票事项及撤回申
请文件的议案》
鉴于目前资本市场环境变化，并综合考虑公司实际情况、发展规划等诸多因
素，公司根据公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，拟向中国证监会申请撤
回 2021 年度非公开发行的申请材料。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
公司 2021 年第二次临时股东大会已授权董事会在有关法律法规范围内全权
办理与本次非公开发行有关的全部事宜，本议案无需提交股东大会审议。
特此公告。
深圳市卓翼科技股份有限公司
监事会
二〇二二年二月二十二日
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