证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2022-025
江苏爱康科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况：
江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“爱康科技”）第四届董
事会第六十八次临时会议于 2022 年 2 月 21 日在张家港经济开发区金塘路公司三
楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开（2022 年 2 月 18 日以电子邮件形式通
知全体董事）。会议由董事长邹承慧先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席
董事 9 名，其中独立董事耿乃凡、何前、杨胜刚以通讯表决方式出席会议，公司
监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司
法》等法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况：
经过审议，全体董事以记名投票方式审议了如下议案：
（一）会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于公司
根据《深圳证券交易所股票上市规则》，邹承慧先生、袁源女士、张金剑先
生、邹晓玉女士、官彦萍女士为关联董事，董事会审议本议案时，关联董事回避
表决。
具体内容详见公司同日披露于《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》、《证券时
报》、《证 券 日 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2022 年
度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-027）。独立董事对本议案发表
了事前认可意见和相关独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第六十八次临时会议决
议的事前认可意见》和《独立董事关于第四届董事会第六十八次临时会议决议的
相关独立意见》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于公司
开展外汇套期保值业务的议案》
公司董事会授权套期保值领导小组及套期保值领导小组组长依据公司制度
的规定具体实施外汇套期保值业务方案，签署相关协议及文件。在审议的额度内
不再上报董事会进行审批，不再对单一金融机构出具董事会决议。
具体内容详见公司同日披露于《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》、《证券时
报》、《证 券 日 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司开展外
汇套期保值业务的公告》（公告编号：2022-028）。独立董事对本议案发表了相
关独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《独立董事关于第四届董事会第六十八次临时会议决议的相关独立意见》。
（三）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于提请
召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》
同意公司于 2022 年 3 月 9 日下午召开 2022 年第三次临时股东大会审议上述
应当提交股东大会审议的事项。
《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》同日刊登于《中 国 证 券 报》、
《上 海 证 券 报》、
《证券时报》、
《证 券 日 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
特此公告！
江苏爱康科技股份有限公司董事会
二〇二二年二月二十二日
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