证券代码：600804 证券简称：鹏博士 公告编号：临 2022-015
债券代码：143143 债券简称：17 鹏博债
债券代码：143606 债券简称：18 鹏博债
鹏博士电信传媒集团股份有限公司
第十二届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第
五次会议于 2022 年 2 月 18 日发出，会议于 2022 年 2 月 21 日以通讯表决方式
召开，应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人。本次会议的通知、召集及表决符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议并表决，通过以下
议案：
一、《关于公司债券购回基本方案的议案》
结合当前实际经营及财务状况，公司拟使用非公开发行募集资金对公司发
行的“17 鹏博债”、“18 鹏博债”进行购回，购回价格均为 75 元/张（含息含
税）。本次债券购回面向所有投资者，债券购回方式为现金购回，债券购回资金
总额为人民币 105,800.85 万元。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、《关于公司转让子公司股权的议案》
根据公司经营战略调整需要，公司全资子公司 Dr.Peng Holding HongKong
Limited 下属控股子公司 PLD Holdings Limited 拟转让所持有的 Pacific Light
Data Communication Co., Limited（太平洋光缆数据通訊有限公司）的 100%股
权，本次交易的基础对价为 1.6 亿美元。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》
公司拟于 2022 年 3 月 9 日通过现场投票与网络投票相结合的方式召开公司
科技园 5 号楼 3 层公司会议室召开。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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