证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2022-013
西藏珠峰资源股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
时）会议通知于 2022 年 2 月 15 日以电话、微信及电子邮件方式发出，会议于
生主持，应到董事 7 名，实到 7 名。公司部分监事和全体高管人员列席本次会议。
作的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议以书面记名投票表决方式，审议通过了以下议案：
(一) 《关于拟和中国电建集团国际工程有限公司签订<阿根廷萨尔塔省安
赫莱斯锂盐湖项目矿建设计、采购和施工（EPC）框架协议书>的议案》
董事会同意，公司和中国电建集团国际工程有限公司签订《阿根廷锂钾有限
公司年产 5 万吨碳酸锂盐湖提锂建设项目矿建设计、采购和施工（EPC）框架协
议书》，并授权公司董事长在本次会议议案四的授权范围内，决策该协议执行相
关事项并签署法律文件。
议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体情况详见同日披露于《中 国 证 券 报》
《上 海 证 券 报》
《证券时报》及上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）
（以下简称“指定信息披露媒体”）的《关于
签订框架协议书的公告》（公告编号：2022-014）。
(二) 《关于拟和西安蓝晓科技新材料股份有限公司签订<阿根廷锂钾有限
公司年产 5 万吨碳酸锂盐湖提锂建设项目 25000 吨/年碳酸锂规模卤水提锂项目
吸附段设备供货合同>的议案》
董事会同意，公司和西安蓝晓科技新材料股份有限公司签订《25000 吨/年
碳酸锂规模卤水提锂项目吸附段设备供货合同》，并授权公司董事长在本次会议
议案四的授权范围内，决策该合同执行相关事项并签署法律文件。
议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体情况详见同日披露于“指定信息披露媒体”的《关于签订日常经营重大
合同的公告》（公告编号：2022-015）。
(三) 《关于拟和启迪清源（上海）新材料科技有限公司签订〈阿根廷锂钾
有限公司年产 5 万吨碳酸锂盐湖提锂建设项目设备、运营、技术服务合作协议〉
的议案》
董事会同意，公司和启迪清源（上海）新材料科技有限公司签订《阿根廷锂
钾有限公司年产 5 万吨碳酸锂盐湖提锂建设项目设备、运营、技术服务合作协
议》，并授权公司董事长在本次会议议案四的授权范围内，决策该协议执行相关
事项并签署法律文件。
议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体情况详见同日披露于“指定信息披露媒体”的《关于签订日常经营重大
合同的公告》（公告编号：2022-015）。
(四) 《关于授权公司董事长签署阿根廷锂钾有限公司年产 5 万吨碳酸锂盐
湖提锂建设项目其他相关合同的议案》。
董事会同意，根据“阿根廷锂钾有限公司年产 5 万吨碳酸锂盐湖提锂建设项
目”的需要，在公司 2022 年第二次临时股东大会批准《非公开发行 A 股股票预
案》及项目《可行性研究报告》中总投资额的范围内，依照公司利益最大化原则，
给予公司董事长签署相关经营合同的授权，包括但不限于：
分承继已签订协议（合同）的权利义务；
披露；
保的除外；
议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
西藏珠峰资源股份有限公司
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