证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临2022-010
方大特钢科技股份有限公司
第七届董事会第三十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
方大特钢科技股份有限公司（以下简称“方大特钢”或“公司”）第七届董
事会第三十九次会议于 2022 年 2 月 21 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，
应到董事 15 人，亲自出席董事 15 人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》
的规定。经与会董事认真审议并表决，审议通过如下议案：
一、审议通过《方大特钢 2022 年 A 股限制性股票激励计划（草案）及其摘
要》
赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事徐志新、黄智华、敖新华、
邱亚鹏、常健、谭兆春、居琪萍、王浚丞、郭相岑、职工代表董事李红卫均已回
避表决本议案。
为进一步完善公司法人治理结构和健全公司激励机制，充分调动公司各级管
理团队和骨干员工的积极性，促进公司可持续发展，根据《公司法》《证券法》
《上市公司股权激励管理办法》及其他相关法律法规、规章、规范性文件和《公
司章程》的规定，制订《方大特钢 2022 年 A 股限制性股票激励计划（草案）》。
具体内容详见 2022 年 2 月 22 日登载于《上 海 证 券 报》
《中 国 证 券 报》
《证券
日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢 2022 年 A 股限
制性股票激励计划（草案）摘要公告》及登载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）之《方大特钢 2022 年 A 股限制性股票激励计划（草案）》。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过《方大特钢 2022 年 A 股限制性股票激励计划（草案）激励对
象名单》
赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事徐志新、黄智华、敖新华、
邱亚鹏、常健、谭兆春、居琪萍、王浚丞、郭相岑、职工代表董事李红卫均已回
避表决本议案。
具体内容详见 2022 年 2 月 22 日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
之《方大特钢 2022 年 A 股限制性股票激励计划（草案）激励对象名单》。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过《方大特钢 2022 年 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办
法》
赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事徐志新、黄智华、敖新华、
邱亚鹏、常健、谭兆春、居琪萍、王浚丞、郭相岑、职工代表董事李红卫均已回
避表决本议案。
具体内容详见 2022 年 2 月 22 日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
之《方大特钢 2022 年 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会办理股权激励相关事宜
的议案》
赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事徐志新、黄智华、敖新华、
邱亚鹏、常健、谭兆春、居琪萍、王浚丞、郭相岑、职工代表董事李红卫均已回
避表决本议案。
为了具体实施公司 2022 年 A 股限制性股票激励计划（以下简称“本激励计
划”），公司董事会提请股东大会授权董事会办理本激励计划的如下事项：
缩股、配股等事宜时，按照本激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的
标的股票数量、授予价格进行相应的调整；
授予限制性股票所必需的全部事宜；
额调整到预留部分或在激励对象之间进行分配和调整或直接调减；
并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
行审议；授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；
证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修
改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
授予价格和授予日等全部事宜；
象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销等事宜；
规及规范性文件发生修订的，授权董事会依据该等修订对本激励计划相关内容进
行调整；
终止任何和本激励计划有关的协议；
大变化或出现偏离幅度过大的样本极值，授权董事会在年终考核时剔除或更换样
本；
定需由股东大会行使的权利除外；
公告之日止。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本激励
计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长
或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
本议案尚需提交股东大会审议。
五、审议通过《关于向各金融机构申请综合授信的议案》
赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
根据公司生产经营的需要，公司向各金融机构申请合计不超过 176.35 亿元
（含 176.35 亿元）的综合授信额度，具体情况以公司与各金融机构签订的协议
为准。授信种类包括流动资金贷款及项目建设中长期贷款、银行承兑汇票、贸易
融资、保函、开立信用证、以票质票、票据贴现、票据质押贷款、存款质押等授
信业务。在不超过上述授信融资额度的前提下，无需再逐项提请董事会或股东大
会审批。
本议案尚需提交股东大会审议。
六、审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》
赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
在保证正常经营所需流动资金的情况下，为提高资金运营效率，公司使用额
度不超过人民币 25 亿元的闲置资金购买国债逆回购、流动性好的银行理财产品、
资管计划、收益凭证等金融机构理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。
具体内容详见 2022 年 2 月 22 日登载于《上 海 证 券 报》
《中 国 证 券 报》
《证券
日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢关于使用闲置资
金购买理财产品的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
七、审议通过《关于预计 2022 年度日常关联交易事项的议案》
赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事徐志新、黄智华、敖新华、
邱亚鹏、常健、谭兆春、居琪萍、王浚丞、郭相岑均已回避表决本议案。
根据公司生产经营的需要，公司与关联方江西方大钢铁集团有限公司、方大
炭素新材料科技股份有限公司及其子公司、北京方大炭素科技有限公司、辽宁方
大集团国贸有限公司、江西海鸥贸易有限公司、九江萍钢钢铁有限公司丰南分公
司、北方重工集团有限公司及其子公司、天津一商国际贸易有限公司等公司预计
具体内容详见 2022 年 2 月 22 日登载于《上 海 证 券 报》
《中 国 证 券 报》
《证券
日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢关于预计 2022
年度日常关联交易事项的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
八、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》
赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
根据生产经营的需要，公司为全资子公司宁波方大海鸥贸易有限公司（以下
简称“宁波方大”）、南昌方大资源综合利用科技有限公司（以下简称“方大资源”）
及间接控股子公司江西方大长力汽车零部件有限公司（以下简称“方大长力”）、
重庆红岩方大汽车悬架有限公司（以下简称“重庆红岩”）、济南方大重弹汽车悬
架有限公司（以下简称“济南重弹”）等在各金融机构综合授信人民币 75,500 万
元提供担保，具体如下：
单位：万元
综合授信
序号 担保方 被担保方 银行 担保期限
金额
合计 75,500 /
上述担保事项具体担保金额、担保期限等在不超过上述范围内以实际签订的
担保合同为准。
具体内容详见 2022 年 2 月 22 日登载于《上 海 证 券 报》
《中 国 证 券 报》
《证券
日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢关于为子公司提
供担保的公告》。
九、审议通过《关于转让控股子公司股权暨豁免对其债权的议案》
赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
近日，公司与海南祥进实业有限公司（以下简称“海南祥进”）达成股权转
让意向，公司将持有的郴州兴龙矿业有限责任公司 70%股权以 2,063.19 万元的价
格转让给海南祥进；同时约定，在海南祥进支付完全部股权转让款后，公司豁免
对郴州兴龙矿业有限责任公司享有的全部债权本金及利息合计 38,636,850.59 元。
具体内容详见 2022 年 2 月 22 日登载于《上 海 证 券 报》
《中 国 证 券 报》
《证券
日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢关于转让控股子
公司股权暨豁免对其债权的公告》。
十、审议通过《关于与浦银租赁开展融资租赁（售后回租）业务的议案》
赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
为盘活公司资产，拓宽融资渠道，公司与浦银金融租赁股份有限公司（以下
简称“浦银租赁”）开展融资租赁（售后回租）业务。公司以部分固定资产作为
租赁物，与浦银租赁开展融资租赁（售后回租）业务，融资额为人民币 5 亿元，
期限三年，公司按季度支付租金，租金计算方式为等额本金（以上及其他融资租
赁业务条款以最终签署的融资租赁合同为准）。
具体内容详见 2022 年 2 月 22 日登载于《上 海 证 券 报》
《中 国 证 券 报》
《证券
日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢关于与浦银租赁
开展融资租赁（售后回租）业务的公告》。
十一、审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司定于 2022 年 3 月 10 日召开 2022 年第一次临时股东大会。
具体内容详见 2022 年 2 月 22 日登载于《上 海 证 券 报》
《中 国 证 券 报》
《证券
日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢关于召开 2022
年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
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