股票代码：600400 股票简称：红豆股份 编号：临 2022-009
江苏红豆实业股份有限公司
第八届董事会第二十五次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏红豆实业股份有限公司第八届董事会第二十五次临时会议于 2022 年 2
月 21 日在公司会议室召开。会议通知已提前以书面、电话等方式通知各位董事。
本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式，会议应到董事 9 人，实际出席
董事 9 人。会议由董事长戴敏君女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的规
定。公司监事和其他高级管理人员列席了会议。经全体董事审议，一致通过了如
下决议：
一、关于调整 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏
红豆实业股份有限公司关于调整 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单及授
予数量的公告》。
激励对象董事戴敏君、王昌辉、顾金龙、任朗宁按规定回避表决。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权
二、关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏
红豆实业股份有限公司关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性
股票的公告》。
激励对象董事戴敏君、王昌辉、顾金龙、任朗宁按规定回避表决。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权
特此公告。
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