证券代码:600227 证券简称: 圣济堂 编号:2022-009
贵州圣济堂医药产业股份有限公司
第八届十三次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司法》和公司《章程》的规定，经董事长提议，公司第
八届十三次董事会会议于 2022 年 2 月 21 日以通讯表决方式召开。本
次董事会会议通知已于 2022 年 2 月 11 日分别以送达、电子邮件等方
式通知全体董事。会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，
符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议及表决合法有效。
经审议，会议作出如下决议：
一、审议通过了《关于公司增补独立董事的议案》
，并提交股东
大会审议。
公司第八届董事会独立董事刘健先生因个人原因已向董事会提
交了辞职报告，根据《公司法》
、《公司章程》和公司《独立董事工作
制度》的有关规定，需按程序对独立董事进行增补。在征得本人同意
后，公司董事会提名范其勇先生为公司第八届董事会独立董事候选
人。（独立董事候选人简历附后）
。
范其勇先生未持有公司股份，与公司、控股股东及实际控制人之
间不存在关联关系；不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担
任董事、独立董事的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处
罚和上海证券交易所惩戒；不存在被上海证券交易所认定不适合担任
董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条
件。
本议案上述独立董事候选人的任职资格和独立性已经通过上海
交易所的无异议审查，可提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
。
公司董事会决定于 2022 年 3 月 9 日召开公司 2022 年第一次临时
股东大会，详细内容请见公司同日刊登在上海证券交易所网站 http：
//www.sse.com.cn 和《上 海 证 券 报》
、《证券时报》及《中 国 证 券 报》
上的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于召开 2022 年第一次临
时股东大会的通知》
（公告编号：2022-010）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告
贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事会
二〇二二年二月二十二日
附：
独立董事候选人简历
范其勇先生， 1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。
工商管理硕士，香港中文大学会计学硕士，工商管理在职博士，
高级会计师职称，具有中国注册会计师、国家法律职业资格、资
产评估师、注册税务师、土地估价师、一级造价工程师、美国注
册管理会计师等执业资格。曾任贵州黔元会计师事务所（现大华
会计师事务所贵州分所）审计经理；重庆天健会计师事务所有限
公司高级审计经理。现任贵阳天虹会计师事务所有限公司主任会
计师（法人代表）；贵州省广播电视信息网络股份有限公司独立
董事；贵州涟江源建材有限公司董事；贵州省注册会计师协会常
务理事兼惩戒委员会副主任；民革贵州省委员会社会法制委员会
委员；贵阳习水商会理事兼常务副会长；贵阳市云岩区工商联常
委；贵阳市人大常委会第十四届预算审查监督咨询专家；贵阳市
工商业联合会金融服务委员会委员；贵州省注册税务师协会理
事。
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